BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

COMUNICACION “A” 3050 (22/12/99). Ref.: Circular CONAU 1-326. Régimen informativo sobre prevención del lavado de dinero y otras actividades ilícitas. Modificaciones.

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Nos dirigimos a Uds. para hacerles llegar las modificaciones introducidas al régimen informativo de la referencia, aplicables a partir de las informaciones correspondientes al 2do. trimestre del año 2000.

— Al respecto, se acompañan las hojas que corresponde reemplazar en la Circular CONAU 1.

En los aspectos específicos referidos al medio a través del cual se instrumentará la información, deberán tenerse en cuenta las disposiciones de la Circular RUNOR que complementa la presente.

Asimismo, se señala que quedan derogadas, con efecto desde la fecha de su difusión, las disposiciones dadas a conocer mediante la Comunicación “A” 2990, siendo de aplicación, hasta el 1er. trimestre del año 2000 inclusive, las normas de procedimiento establecidas a través de la Comunicación “A” 2660.

ANEXO: La Documentación no publicada, puede ser consultada en el Banco Central de la República Argentina —Secretaría General— Mesa de Entradas - Distribución - Sarmiento 454/6 - Capital Federal.

e. 5/1 Nº 305.109 v. 5/1/2000