Comunicación A 3050 / 1999

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)

ENTIDADES FINANCIERAS

LAVADO DE DINERO Y OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS

Fecha de sanción 22-12-1999

Publicada en el Boletín Nacional del 05-Ene-2000

Resumen:

REF.: CIRCULAR CONAU 1-326. REGIMEN INFORMATIVO SOBRE PREVENCION DEL LABADO DE DINERO Y OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS. MODIFICACIONES.-

Texto completo de la norma

Normas complementarias