Tras las exitosas experiencias de los encuentros concretados durante este año, las autoridades de UIF y representantes de ABA intercambiaron lineamientos acerca del “Programa de combate al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo en Argentina, Brasil y Paraguay” para el 2025.

Entre los temas abordados se trataron el desarrollo de posibles actividades futuras de capacitación para agentes de UIF y de otros organismos sobre análisis de información, utilizando datos de inteligencia de fuentes abiertas (OSINT) para llevar a cabo investigaciones financieras relacionadas con el blanqueo de capitales. Adicionalmente, se evaluó realizar encuentros destinados a formación sobre actividades cibercriminales y su relación con la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Participaron de la reunión el presidente de UIF, Ignacio Yacobucci; el vicepresidente, Santiago González Rodríguez; el director de Asuntos Jurídicos, Juan Ignacio Ogallar; y el director de Supervisión, Alberto Mendoza. Por parte de ABA, Stella Yegros y Juan Cassanello.

Por último, se abordaron también mecanismos para concretar apoyo especifico en el trabajo en conjunto y el intercambio de información entre las UIFs de Argentina, Brasil y Paraguay, a fin de fortalecer las líneas existentes entre los tres países.