Rosario: procedimiento de supervisión a proveedores de servicios de activos virtuales
La Dirección de Supervisión de la UIF y la Agencia Regional Central, en conjunto con la Comisión Nacional de Valores (CNV), efectuaron por primera vez un operativo de supervisión dirigido al sector de proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV).
El procedimiento se enmarca en la implementación efectiva de la Recomendación 15 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en función de las modificaciones introducidas por la ley 27.739, que incorporó a este sector como sujetos obligados a informar ante la UIF y dispuso la creación de un Registro de PSAV ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) y a la Resolución UIF 49/2024, que estableció los requisitos mínimos para identificar, evaluar, monitorear, administrar y mitigar los riesgos de LA/FT/FP en dichas entidades.
Esta acción se inscribe en el marco del Plan Anual de Supervisión 2024 y contribuye, junto a acciones de implementación similares, a promover el cumplimiento de los nuevos sectores a la normativa de prevención LA/FT/FP y afianzar el impacto federal del Organismo a lo largo y ancho del país.