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Noticias

La UIF prestará atención limitada al público entre los días 7 y 18 de septiembre de 2020

Por razones de índole sanitario y cuidado de la salud, en virtud del ASPO y sin perjuicio de continuar atendiendo las cuestiones esenciales, conforme al Programa de contingencia del organismo, la...

La UIF y el Comité contra la Trata acordaron trabajo conjunto

Junto a representantes del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata directivos de la Unidad se reunieron para desarrollar tareas conjuntas.

Primeras Jornadas: La Trata de Personas: un análisis desde la perspectiva de género y su vinculación con el sistema financiero

La actividad contó con una amplia participación de profesionales y especialistas en materia de trata de personas vinculados a la prevención y persecución del delito así como a la asistencia de las...

La CyMAT y Delegación UIF aprueban protocolo para el ASPO

Debido al Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, las áreas han aprobado los protocolos correspondientes para su funcionamiento.

La UIF organizará las primeras jornadas de diálogo interdisciplinario

Estarán presentes María Elena Barbagelata (FACA), Patricia Bustamante (Min. Seguridad), Marcelo Colombo (PROTEX), Carlos Cruz (UIF), Pilar Fiuza (Min. Mujeres, Géneros y Diversidad), Nelly...

La UIF da comienzo a actividades de formación

En el marco del 20 Aniversario, la Unidad de Información Financiera (UIF) comienza sus jornadas de formación para las y los agentes del organismo y para toda la comunidad en su conjunto.

Los escribanos públicos de San Luis deberán reportar operaciones ante la UIF

Fin a la demanda de los escribanos de San Luis, quienes ahora deben cumplir con todas sus obligaciones como Sujetos Obligados ante la UIF.

Nueva Multa impuesta a CLUB DEPORTIVO GODOY CRUZ ANTONIO TOMBA

Conforme lo dispuesto por la Resolución UIF N° 36 del 30 de junio de 2020, la UIF aplicó una sanción al Deportivo Godoy Cruz.

Los muros de una conciencia

A continuación se comparte la nota de opinión escrita por el Dr. Claudio Javier Castelli, Director de Litigios Penales de la UIF, que fue publicada en el Diario Tiempo Argentino, el 5 de julio de...

204° Aniversario de la Declaración de la Independencia

1816 - 2020, 9 de Julio

Comunicado a los Sujetos Obligados

Canales de comunicación habilitados con la UIF

La UIF- Argentina se reinserta en el MERCOSUR

La Unidad de Información Financiera- Argentina (UIF- AR) volvió a formar parte de este ámbito de trabajo regional.

Comunicado a los Sujetos Obligados sobre operaciones con Activos Virtuales

Pedido de informes ante incremento de la operatoria con activos virtuales.

El Destino de los Bienes Decomisados

La UIF participó en la Conferencia Continental de la Asociación de Juristas.

20º Aniversario Unidad de Información Financiera (UIF-Argentina)

La Unidad de Información Financiera celebra su vigésimo aniversario.

20th Anniversary Argentina's Financial Intelligence Unit (UIF-AR)

Argentina’s Financial Intelligence Unit celebrates its twentieth anniversary.
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