Organismos relevantes en la estrategia integral argentina de lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo y persona de contacto en cada uno de ellos.

Nacionales

Ministerio de Economía

Ministerio Público Fiscal

Administración Federal de Ingresos Públicos - AFIP

Banco Central de la República Argentina - BCRA

Comisión Nacional de Valores

Superintendencia de Seguros de la Nación

Inspección General de Justicia

Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social - INAES

Administración Nacional de la Seguridad Social - ANSES

Internacionales

Departamento de Derecho Internacional - OEA

Financial Action Task Force - FATF