Unidad de Información Financiera

Ministerio Público Fiscal

AFIP

Poder Judicial de la Nación

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Programa Nacional contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo

Oficina Anticorrupción

Financial Action Task Force (FATF)

GAFISUD
Organización intergubernamental de base regional que agrupa a los países de América del Sur para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo

Dirección Nacional de Estupefacientes de Colombia

Servicio de Administración de Bienes Asegurados de México

Dirección de Registro, Control, y Administración de Bienes Incautados (DIRCABI) de Bolivia