OICV/IOSCO es la Organización Internacional de Comisiones de Valores que establece los estándares internacionales del mercado de capitales.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) agrupa a 35 países miembros predominantemente de países desarrollados.

El Mercosur fue creado en 1991, por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay.

Constituido en 1999, por iniciativa del Ministerio de Economía y Hacienda y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España, el IIMV cuenta entre sus miembros a los países iberoamericanos, incluido Portugal. La CNV es país miembro desde la creación del Instituto.

Organismo intergubernamental que se formó en 1989, para establecer normas y promover la aplicación efectiva de las medidas legales, reglamentarias y operativas para combatir el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y otras amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional.

Organización intergubernamental de base regional que agrupa a países de América Latina con el objetivo de combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.