Organismo intergubernamental que se formó en 1989, para establecer normas y promover la aplicación efectiva de las medidas legales, reglamentarias y operativas para combatir el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y otras amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional.

El FATF/GAFI emitió 40 recomendaciones que deben ser implementadas por sus miembros.