El procedimiento se llevó adelante en conjunto con los principales organismos del sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la Unidad de Información Financiera (UIF), el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) y la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Se realizaron inspecciones a diversos Sujetos Obligados, a fin de evaluar el cumplimiento de las obligaciones dispuestas por la Ley N° 25.246 y las Resoluciones UIF aplicables a cada sector.

Las tareas fueron desarrolladas siguiendo los lineamientos de implementación del sistema de supervisión en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT) y en base al enfoque basado en riesgo, según los estándares internacionales.