En el operativo quedaron detenidos cinco miembros de la banda, luego de 10 allanamientos en domicilios de Nordelta; partido de Tigre; las localidades bonaerenses de Junín y 9 de Julio y en la Ciudad de Buenos Aires.

La investigación tuvo origen a mediados del año 2023, donde en un control vehicular se detuvo la marcha de un vehículo y se identificó al conductor, a quien los agentes le detectaron dos bolsos con dos millones de pesos en efectivo y 15.000 mil dólares. En esa oportunidad, el sujeto no pudo justificar la tenencia y origen del dinero.

A partir de ese momento, el Juzgado dispuso la intervención de la división Lavado de Activos de PFA, que confeccionó un amplio informe patrimonial del imputado; hallándose vínculos del dinero con una importante financiera con asiento principal en la zona de Nordelta.

Fue así que se realizaron tareas de campo, las cuales identificaron a los responsables de dicha financiera, conocida con el nombre de “El Club del Cheque”, la cual funcionaba como “cueva”, realizando distintas actividades sin autorización legal. Asimismo, para expandir su actividad y ocultar su identidad, los implicados crearon una “sociedad fantasma” que funcionaba como pantalla, con la cual fueron abriendo distintos locales de la misma franquicia, a través de los cuales iban re invirtiendo las ganancias obtenidas de los negocios que ya funcionaban.

De esta manera, los federales realizaron los 10 allanamientos en simultáneo, donde detuvieron a los cinco involucrados. Además, secuestraron más de 62 millones de más de 50 mil dólares, 10 mil euros, máquina contadoras de billetes y documentación de interés.

Intervino el Juzgado Federal de primera instancia de Mercedes a cargo de Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, Secretaria Penal N° 2 de Guillermo Schnaider.