Presidencia de la Nación

Resolución 99 / 2023

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Normativa / Número Fecha publicación Descripción
Normativa / Número Ley 20321

PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)

Fecha publicación 10-Mayo-1973 Descripción
ASOCIACIONES MUTUALES

SE RIGEN POR LAS DISPOSICIONES DE LA PRESENTE LEY. DEROGASE EL DEC.-LEY 24497/ -/45 RATIFICADO POR LEY 12921

Normativa / Número Ley 20337

PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)

Fecha publicación 15-Mayo-1973 Descripción
NUEVO REGIMEN

NUEVO REGIMEN. DEROGACION DE LAS LEYES Nº 11.388 Y 19.219, EL 2º PARRAFO DEL ART. 37º DE LA LEY Nº 19.550. NO RIGE PARA LAS COOPERATIVAS QUE FUNCIONEN DENTRO DEL REGIMEN DE LA LEY Nº 18.061.

Normativa / Número Ley 25246

HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA

Fecha publicación 10-Mayo-2000 Descripción
LAVADO DE ACTIVO DE ORIGEN DELICTIVO - MODIFICACION CODIGO PENAL

CODIGO PENAL. MODIFICACION. ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO. UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA. DEBER DE INFORMAR. SUJETOS OBLIGADOS. REGIMEN PENAL ADMINISTRATIVO. MINISTERIO PUBLICO FISCAL. DEROGASE EL ARTICULO 25 DE LA LEY 23.737 (TEXTO ORDENADO). (NOTA: NUEVAMENTE PUBLICADA EN BO 11/5/00, POR ERROR TECNICO DE IMPRESION GRAFICA).-

Normativa / Número Resolución 11 / 2012

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 20-Ene-2012 Descripción
ASOCIACIONES MUTUALES Y COOPERATIVAS

ASOCIACIONES MUTUALES Y COOPERATIVAS REGULADAS POR LAS LEYES Nº 20.321 Y Nº 20.337, INCISO 20., DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS.

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