Resolución 93 / 2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
RESOLUCION UIF 70/2011 - MODIFICACION
Sanción:
Publicada en el Boletín Oficial:
Esta norma modifica o complementa a las siguientes:
| Normativa | Publicación en boletín | Descripción |
|---|---|---|
|
Ley 25246
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
10-05-2000 |
LAVADO DE ACTIVO DE ORIGEN DELICTIVO - MODIFICACION CODIGO PENAL CODIGO PENAL. MODIFICACION. ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO. UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA. DEB...
|
|
Decreto Reglamentario 290 / 2007
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
29-03-2007 |
REGLAMENTACION LEY Nº 25.246 - APROBACION REGLAMENTACION DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS. ABROGANSE LOS DECRETOS Nº 169 DEL 13 DE FEBRERO DE 2001 Y Nº ...
|
|
Resolución 70 / 2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
30-05-2011 |
REPORTE SISTEMATICO DE OPERACIONES ON LINE" REPORTE SISTEMATICO DE OPERACIONES “ON LINE”. DEROGUESE EL ANEXO IV DE LA RESOLUCION UIF Nº 10/2004 (B.O. 05/01/2005)....
|
|
Resolución 32 / 2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
15-02-2012 |
ASOCIACION DEL FUTBOL ARGENTINO ESTABLECENSE LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS A LA ASOCIACION DEL FUTBOL ARGENTINO DEBERAN OBSERVA...
|