SEGUROS
SISTEMA INFORMATICO BENEFICIARIO FINAL - DISPONGASE PUESTA EN MARCHA
Fecha de sanción
Publicada en el Boletín Nacional del
14-Ago-2018
Resumen:
DISPONGASE LA PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA INFORMATICO “BENEFICIARIO FINAL”, BAJO LA ORBITA DE LA GERENCIA DE PREVENCION Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, EL CUAL TENDRA POR OBJETIVO IDENTIFICAR A LOS ACCIONISTAS PERSONAS FISICAS Y PERSONAS JURIDICAS -INCLUYENDO SUS ACCIONISTAS- DE LA ENTIDAD ASEGURADORA O REASEGURADORA LOCAL, LOS COMPONENTES DE LOS GRUPOS O CONGLOMERADOS ECONOMICOS Y LOS BENEFICIARIOS FINALES.