Resolución 72 / 2023

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

02-05-2023

Normativa / Número	Fecha publicación	Descripción
Normativa / Número Ley 25246 HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA	Fecha publicación 10-Mayo-2000	Descripción LAVADO DE ACTIVO DE ORIGEN DELICTIVO - MODIFICACION CODIGO PENAL CODIGO PENAL. MODIFICACION. ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO. UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA. DEBER DE INFORMAR. SUJETOS OBLIGADOS. REGIMEN PENAL ADMINISTRATIVO. MINISTERIO PUBLICO FISCAL. DEROGASE EL ARTICULO 25 DE LA LEY 23.737 (TEXTO ORDENADO). (NOTA: NUEVAMENTE PUBLICADA EN BO 11/5/00, POR ERROR TECNICO DE IMPRESION GRAFICA).-
Normativa / Número Decreto Reglamentario 290 / 2007 PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)	Fecha publicación 29-Mar-2007	Descripción REGLAMENTACION LEY Nº 25.246 - APROBACION REGLAMENTACION DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS. ABROGANSE LOS DECRETOS Nº 169 DEL 13 DE FEBRERO DE 2001 Y Nº 1025 DEL 13 DE AGOSTO DE 2001.
Normativa / Número Resolución 97 / 2018 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 03-Sep-2018	Descripción TEXTO ORDENADO - APRUEBESE APRUEBESE EL TEXTO ORDENADO DE LA REGLAMENTACION DEL DEBER DE COLABORACION DEL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA CON LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE ENTIDADES FINANCIERAS Y CAMBIARIAS, CON LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR LA PRESENTE, QUE SE TITULARA “REGLAMENTACION DEL DEBER DE COLABORACION DEL BCRA CON LA UIF PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE ENTIDADES FINANCIERAS Y CAMBIARIA – RESOLUCION UIF N° 104/2010 T.O. 2018” , QUE COMO ANEXO IF-2018-42588260-APN-UIF#MHA FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE. DEROGUENSE LAS DISPOSICIONES DEL ANEXO I DE LA RESOLUCION UIF Nº 104/2010 Y SUS MODIFICATORIAS, EN LO QUE SE REFIERE A LOS DEBERES DE COLABORACION DEL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA CON LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA EN LOS TERMINOS DEL INCISO 7 DEL ARTICULO 14 DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS, RIGIENDOSE DICHA COLABORACION POR LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA PRESENTE.
Normativa / Número Resolución 155 / 2018 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 28-Dic-2018	Descripción REGLAMENTACION DEL DEBER DE COLABORACION APROBAR LA “REGLAMENTACION DEL DEBER DE COLABORACION DE LA COMISION NACIONAL DE VALORES, DE LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN Y DEL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL, PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LOS SUJETOS OBLIGADOS BAJO SU CONTRALOR”. DEROGAR EL ANEXO I DE LA RESOLUCION UIF N° 104/2010 Y SUS MODIFICATORIAS.

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