Presidencia de la Nación

Resolución 63 / 2011

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Normativa / Número Fecha publicación Descripción
Normativa / Número Ley 25246

HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA

Fecha publicación 10-Mayo-2000 Descripción
LAVADO DE ACTIVO DE ORIGEN DELICTIVO - MODIFICACION CODIGO PENAL

CODIGO PENAL. MODIFICACION. ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO. UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA. DEBER DE INFORMAR. SUJETOS OBLIGADOS. REGIMEN PENAL ADMINISTRATIVO. MINISTERIO PUBLICO FISCAL. DEROGASE EL ARTICULO 25 DE LA LEY 23.737 (TEXTO ORDENADO). (NOTA: NUEVAMENTE PUBLICADA EN BO 11/5/00, POR ERROR TECNICO DE IMPRESION GRAFICA).-

Normativa / Número Resolución 39 / 2011

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 15-Feb-2011 Descripción
SUJETOS OBLIGADOS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS

ESTABLECENSE MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LOS DESPACHANTES DE ADUANA, AGENTES DE TRANSPORTE ADUANERO, IMPORTADORES Y EXPORTADORES, DEBERAN OBSERVAR EN RELACION CON LA COMISION DE DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO.

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