Resolución 6 / 2005
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
| Normativa / Número | Fecha publicación | Descripción |
|---|---|---|
|
Normativa / Número
Resolución 50 / 2008
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 14-Feb-2008 |
Descripción
DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ART. 21 INC. A) Y B) LEY N° 25246APRUEBANSE LA “DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21 INCISOS A) Y B) DE LA LEY Nº 25.246. OPERACIONES SOSPECHOSAS. MODALIDADES. OPORTUNIDADES Y LIMITES DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE REPORTARLAS. SECTOR SEGUROS”, LA “GUIA DE TRANSACCIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS EN LA ORBITA DEL SECTOR SEGUROS” Y EL “REPORTE DE OPERACION SOSPECHOSA”.
|
|
Normativa / Número
Resolución 32841 / 2008
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION |
Fecha publicación 13-Mar-2008 |
Descripción
SISTEMA INFORMATICO ALSEP - PUESTA EN MARCHADISPONESE LA PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA INFORMATICO ALSEP DE CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS EN SEGUROS DE VIDA Y RETIRO.
|