Resolución 48 / 2024

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

22-03-2024

Normativa / Número	Fecha publicación	Descripción
Normativa / Número Ley 25246 HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA	Fecha publicación 10-Mayo-2000	Descripción LAVADO DE ACTIVO DE ORIGEN DELICTIVO - MODIFICACION CODIGO PENAL CODIGO PENAL. MODIFICACION. ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO. UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA. DEBER DE INFORMAR. SUJETOS OBLIGADOS. REGIMEN PENAL ADMINISTRATIVO. MINISTERIO PUBLICO FISCAL. DEROGASE EL ARTICULO 25 DE LA LEY 23.737 (TEXTO ORDENADO). (NOTA: NUEVAMENTE PUBLICADA EN BO 11/5/00, POR ERROR TECNICO DE IMPRESION GRAFICA).-
Normativa / Número Decreto 653 / 2022 PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)	Fecha publicación 23-Sep-2022	Descripción INFORME - APROBACION APRUEBASE EL INFORME DE LA EVALUACION NACIONAL DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA (IDENTIFICADO COMO INFORME RESERVADO N° IF-2022-74750432-APN-CPCNCLAYFT#MJ), DECLARADO DE CARACTER RESERVADO MEDIANTE LA RESOLUCION N° 1134 DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2022 DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.
Normativa / Número Decreto 652 / 2022 PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)	Fecha publicación 23-Sep-2022	Descripción INFORME - APROBACION APRUEBASE EL INFORME DE LA EVALUACION NACIONAL DE RIESGOS DE FINANCIACION DEL TERRORISMO Y DE LA PROLIFERACION DE ARMAS DE DESTRUCCION MASIVA (“ENR-FT/FP 2022”), IDENTIFICADO COMO INFORME RESERVADO N° IF 2022-93393838-APN-CPCNCLAYFT#MJ, DECLARADO DE CARACTER RESERVADO MEDIANTE LA RESOLUCION N° 1289 DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2022 DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.
Normativa / Número Ley 27739 HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA	Fecha publicación 15-Mar-2024	Descripción DISPOSICIONES SUSTITUYENSE LOS ARTICULOS 41 QUINQUIES, 303, 306, DEL CODIGO PENAL. MODIFICACIONES DE LA LEY 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS.

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