Resolución 41 / 2011

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

10-02-2011

Normativa / Número	Fecha publicación	Descripción
Normativa / Número Resolución 70 / 2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 30-Mayo-2011	Descripción REPORTE SISTEMATICO DE OPERACIONES ON LINE" REPORTE SISTEMATICO DE OPERACIONES “ON LINE”. DEROGUESE EL ANEXO IV DE LA RESOLUCION UIF Nº 10/2004 (B.O. 05/01/2005).
Normativa / Número Resolución 1 / 2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 09-Ene-2012	Descripción NORMATIVA UIF - MODIFICACION ADECUACION DE LA NORMATIVA UIF POR SANCION DE LA LEY Nº 26.683 Y LO DISPUESTO EN LAS RESOLUCIONES NROS. 50/11, 51/11, ENTRE OTRAS.
Normativa / Número Resolución 3 / 2014 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 10-Ene-2014	Descripción NORMATIVA - ADECUACION ADECUACION DE LA NORMATIVA DIRIGIDA A LOS SUJETOS OBLIGADOS ENUMERADOS EN EL ARTICULO 20 DE LA LEY N° 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS. REPORTE DE REGISTRACION Y CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LOS SUJETOS OBLIGADOS.
Normativa / Número Disposición 1 / 2014 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE DE LA CAPITAL FEDERAL	Fecha publicación 17-Feb-2014	Descripción REGISTRACION DE DOCUMENTOS DE ORIGEN NOTARIAL CUANDO SE SOLICITE LA REGISTRACION DE DOCUMENTOS DE ORIGEN NOTARIAL, CUYOS ACTOS HUBIEREN IMPORTADO LA APLICACION DE LAS DISPOSICIONES VIGENTES EN MATERIA DE PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACION DEL TERRORISMO Y HUBIESEN SIDO OTORGADOS CON POSTERIORIDAD AL 1° DE FEBRERO DE 2014; EL REQUIRENTE DEBERA: A) DEJAR CONSTANCIA CON CARACTER DE DECLARACION JURADA, EN EL RUBRO 17 DE LA CORRESPONDIENTE SOLICITUD DE INSCRIPCION, QUE EL ESCRIBANO AUTORIZANTE HA DADO PLENO CUMPLIMIENTO A DICHA NORMATIVA; B) ACOMPAÑAR, CON EL RESPECTIVO DOCUMENTO, LA DEBIDA CONSTANCIA DE INSCRIPCION ANTE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA (UIF).
Normativa / Número Resolución 112 / 2021 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 21-Oct-2021	Descripción BENEFICIARIO/A FINAL - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECER LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS ENUMERADOS EN EL ARTICULO 20 DE LA LEY 25.246 CON SUS MODIFICATORIAS, DEBERAN OBSERVAR PARA IDENTIFICAR AL BENEFICIARIO/A FINAL.
Normativa / Número Resolución 84 / 2023 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 19-Mayo-2023	Descripción RESOLUCIONES - MODIFICACION ADOPTASE PARA LAS RESOLUCIONES QUE SE MODIFICAN POR LA PRESENTE, LA SIGUIENTE DEFINICION: SALARIO MINIMO, VITAL Y MOVIL: AL FIJADO POR EL CONSEJO NACIONAL DEL EMPLEO, LA PRODUCTIVIDAD Y EL SALARIO MINIMO, VITAL Y MOVIL, VIGENTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO CALENDARIO ANTERIOR Y AL 30 DE JUNIO DEL AÑO CALENDARIO CORRIENTE, SEGUN CORRESPONDA. INCORPORASE COMO INCISO H) AL ARTICULO 2° DE LAS RESOLUCIONES UIF NROS. 21/2011, 30/2011, 199/2011, 11/2012, 16/2012, 17/2012, 18/2012, 22/2012, 23/2012, 66/2012; COMO INCISO M) AL ARTICULO 2° DE LA RESOLUCION UIF N° 28/2011; COMO INCISO G) DEL ARTICULO 3° DE LA RESOLUCION N° 41/2011; COMO INCISO F) AL ARTICULO 2° DE LA RESOLUCION UIF N° 65/2011; COMO INCISO I) AL ARTICULO 2° DE LA RESOLUCION 32/2012, Y COMO INCISO J) AL ARTICULO 2° DE LA RESOLUCION UIF N° 140/2012, LA DEFINICION PREVISTA EN EL ARTICULO 1° DE LA PRESENTE RESOLUCION.
Normativa / Número Resolución 56 / 2024 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 26-Mar-2024	Descripción RESOLUCIONES UIF - MODIFICACION SUSTITUYANSE LOS INCISOS D) Y E) DEL ARTICULO 2° DE LA RESOLUCIONES UIF N° 12/2011, 19/2011, 22/2011 29/2011, 63/2011; D) Y E) DEL ARTICULO 3°DE LA RESOLUCION UIF N° 41/2011; E) Y F) DEL ARTICULO 2° DE LAS RESOLUCIONES UIF N° 30/2011, 38/2011, 12/2012,17/2012, 18/2012, 22/2012, 23/2012; E) Y F) DEL ARTICULO 3° DE LA RESOLUCION UIF N° 127/2012; F) Y G) DEL ARTICULO 2° DE LAS RESOLUCIONES UIF N° 32/2012 Y 489/2013; I) Y J) DEL ARTICULO 2° DE LAS RESOLUCIONES UIF N° 28/2011, 14/2023, 99/2023, 169/2023, 242/2023, 42/2024 Y 43/2024; G) Y H) DEL ARTICULO 2° DE LA RESOLUCION UIF N° 140/2012; J) Y K) DE LAS RESOLUCIONES UIF N° 2/2023 Y 78/2023; L) Y M) DEL ARTICULO 2° DE LAS RESOLUCIONES UIF N° 1/2023 Y 126/2023; K) Y L) DEL ARTICULO 2° DE LA RESOLUCION UIF N° 194/2023; Y, O) Y P) DEL ARTICULO 2° DE LA RESOLUCION UIF N° 76/2019. Y OTRAS MODIFICACIONES.

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