Resolución 39 / 2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
| Normativa / Número | Fecha publicación | Descripción |
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Normativa / Número
Ley 22415
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
Fecha publicación 23-Mar-1981 |
Descripción
SU APROBACIONAPRUEBASE EL CODIGO ADUANERO DE LA NACION.
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Normativa / Número
Decreto 1156 / 1996
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
Fecha publicación 16-Oct-1996 |
Descripción
CREACION (FUSION DGI - ADUANA)FUSIONANSE LA ADMNISTRACION NACIONAL DE ADUANAS Y LA DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA CONSTITUYENDO LA ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, LA CUAL FUNCIONARA COMO ENTE AUTARQUICO EN EL AMBITO DEL MEYOSP (ART 1). INTERVIENESE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANAS (ART 2). DISPONESE QUE EN TANTO DURE LA FUSION, QUEDARAN A CARGO DE LA INTERVENCION LAS ACTUALES AUTORIDADES DE LA A.N.A., QUIENES COORDINARAN SU ACTUACION CON EL DIRECTOR DE LA D.G.I. (ART 3). PRODUCIDA LA FUSION DESIGNASE ADMINISTRADOR FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS AL D. CARLOS ALBERTO SILVANI.-
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Normativa / Número
Ley 25246
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
Fecha publicación 10-Mayo-2000 |
Descripción
LAVADO DE ACTIVO DE ORIGEN DELICTIVO - MODIFICACION CODIGO PENALCODIGO PENAL. MODIFICACION. ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO. UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA. DEBER DE INFORMAR. SUJETOS OBLIGADOS. REGIMEN PENAL ADMINISTRATIVO. MINISTERIO PUBLICO FISCAL. DEROGASE EL ARTICULO 25 DE LA LEY 23.737 (TEXTO ORDENADO). (NOTA: NUEVAMENTE PUBLICADA EN BO 11/5/00, POR ERROR TECNICO DE IMPRESION GRAFICA).-
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Normativa / Número
Decreto Reglamentario 290 / 2007
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
Fecha publicación 29-Mar-2007 |
Descripción
REGLAMENTACION LEY Nº 25.246 - APROBACIONREGLAMENTACION DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS. ABROGANSE LOS DECRETOS Nº 169 DEL 13 DE FEBRERO DE 2001 Y Nº 1025 DEL 13 DE AGOSTO DE 2001.
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