Resolución 38 / 2011

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

09-02-2011

Normativa / Número	Fecha publicación	Descripción
Normativa / Número Resolución 220 / 2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 01-Dic-2011	Descripción DIRECTIVA - APROBACION DIRECTIVA DEL DEBER DE COLABORACION Y PROCEDIMIENTO DE SUPERVISION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY N° 25.246.
Normativa / Número Resolución 1 / 2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 09-Ene-2012	Descripción NORMATIVA UIF - MODIFICACION ADECUACION DE LA NORMATIVA UIF POR SANCION DE LA LEY Nº 26.683 Y LO DISPUESTO EN LAS RESOLUCIONES NROS. 50/11, 51/11, ENTRE OTRAS.
Normativa / Número Resolución 92 / 2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 30-Mayo-2012	Descripción RESOLUCIONES UIF 12/11, 19/11, 22/11, 38/11 Y 12/12 - MODIFICACION ADECUACION DE LA NORMATIVA DIRIGIDA A LOS ORGANISMOS DE SUPERVISION Y CONTROL. LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS. MODIFICACION DE LAS RESOLUCION UIF 12/11, 19/11, 22/11, 12/12, 38/11.
Normativa / Número Disposición 350 / 2018 ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS	Fecha publicación 26-Dic-2018	Descripción COMITE DE PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO - CREACION CREAR EN EL AMBITO DE ESTA ADMINISTRACION FEDERAL, CON CARACTER PERMANENTE, EL COMITE DENOMINADO “PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO”, EN ADELANTE “COMITE DE PREVENCION DE LA/ FT”.
Normativa / Número Resolución 112 / 2021 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 21-Oct-2021	Descripción BENEFICIARIO/A FINAL - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECER LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS ENUMERADOS EN EL ARTICULO 20 DE LA LEY 25.246 CON SUS MODIFICATORIAS, DEBERAN OBSERVAR PARA IDENTIFICAR AL BENEFICIARIO/A FINAL.
Normativa / Número Resolución 56 / 2024 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 26-Mar-2024	Descripción RESOLUCIONES UIF - MODIFICACION SUSTITUYANSE LOS INCISOS D) Y E) DEL ARTICULO 2° DE LA RESOLUCIONES UIF N° 12/2011, 19/2011, 22/2011 29/2011, 63/2011; D) Y E) DEL ARTICULO 3°DE LA RESOLUCION UIF N° 41/2011; E) Y F) DEL ARTICULO 2° DE LAS RESOLUCIONES UIF N° 30/2011, 38/2011, 12/2012,17/2012, 18/2012, 22/2012, 23/2012; E) Y F) DEL ARTICULO 3° DE LA RESOLUCION UIF N° 127/2012; F) Y G) DEL ARTICULO 2° DE LAS RESOLUCIONES UIF N° 32/2012 Y 489/2013; I) Y J) DEL ARTICULO 2° DE LAS RESOLUCIONES UIF N° 28/2011, 14/2023, 99/2023, 169/2023, 242/2023, 42/2024 Y 43/2024; G) Y H) DEL ARTICULO 2° DE LA RESOLUCION UIF N° 140/2012; J) Y K) DE LAS RESOLUCIONES UIF N° 2/2023 Y 78/2023; L) Y M) DEL ARTICULO 2° DE LAS RESOLUCIONES UIF N° 1/2023 Y 126/2023; K) Y L) DEL ARTICULO 2° DE LA RESOLUCION UIF N° 194/2023; Y, O) Y P) DEL ARTICULO 2° DE LA RESOLUCION UIF N° 76/2019. Y OTRAS MODIFICACIONES.

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