Resolución 35728 / 2011
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION
| Normativa / Número | Fecha publicación | Descripción |
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Normativa / Número
Ley 25246
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
Fecha publicación 10-Mayo-2000 |
Descripción
LAVADO DE ACTIVO DE ORIGEN DELICTIVO - MODIFICACION CODIGO PENALCODIGO PENAL. MODIFICACION. ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO. UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA. DEBER DE INFORMAR. SUJETOS OBLIGADOS. REGIMEN PENAL ADMINISTRATIVO. MINISTERIO PUBLICO FISCAL. DEROGASE EL ARTICULO 25 DE LA LEY 23.737 (TEXTO ORDENADO). (NOTA: NUEVAMENTE PUBLICADA EN BO 11/5/00, POR ERROR TECNICO DE IMPRESION GRAFICA).-
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Normativa / Número
Resolución 28608 / 2002
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION |
Fecha publicación 14-Mar-2002 |
Descripción
HECHOS U OPERACIONES SOSPECHOSASDEFINICION DE HECHOS U OPERACIONES SOSPECHOSAS, A LOS EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DEL DEBER DE INFORMAR A LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA CREADA EN JURISDICCION DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. PARTICIPACION DE LA UNIDAD ANTILAVADO DE LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION. INTEGRACION. OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS ASEGURADORAS, REASEGURADORAS, PRODUCTORES, ASESORES DE SEGUROS, AGENTES, INTERMEDIARIOS, PERITOS (ACTUARIOS Y AUDITORES) Y LIQUIDADORES DE SEGUROS.
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