Resolución 321 / 2024
MINISTERIO DE JUSTICIA
| Normativa / Número | Fecha publicación | Descripción |
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Normativa / Número
Decreto 146 / 2016
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
Fecha publicación 13-Ene-2016 |
Descripción
REPRESENTACION NACIONALASIGNASE AL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS LA REPRESENTACION NACIONAL ANTE EL GRUPO DE ACCION FINANCIERA INTERNACIONAL (FATF/GAFI), EL GRUPO DE ACCION FINANCIERA DE LATINOAMERICA (GAFILAT) Y EL GRUPO DE EXPERTOS EN LAVADO DE DINERO DE LA COMISION INTERAMERICANA CONTRA EL ABUSO DE DROGAS DE LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS (LAVEX-CICAD-OEA). LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA MANTENDRA SU NECESARIA PARTICIPACION ANTE DICHOS FOROS Y PODRA EJERCER LA REPRESENTACION NACIONAL EN FORMA ALTERNA CUANDO ASI LO ACUERDE CON EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, A SOLICITUD DE ESTE. DEROGANSE LOS ARTICULOS 1° Y 2° DEL DECRETO N° 1936 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2010.
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Normativa / Número
Decreto 360 / 2016
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
Fecha publicación 17-Feb-2016 |
Descripción
PROGRAMA DE COOR NACIONAL PARA EL COMBATE DEL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACION DEL TERRORISMOCREASE, EN EL AMBITO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, Y CON DEPENDENCIA DIRECTA RESPECTO DE SU TITULAR, EL “PROGRAMA DE COORDINACION NACIONAL PARA EL COMBATE DEL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACION DEL TERRORISMO”, QUE TENDRA POR MISION REORGANIZAR, COORDINAR Y FORTALECER EL SISTEMA NACIONAL ANTI LAVADO DE ACTIVOS Y CONTRA LA FINANCIACION DEL TERRORISMO, EN ATENCION A LOS RIESGOS CONCRETOS QUE PUEDAN TENER IMPACTO EN EL TERRITORIO NACIONAL Y A LAS EXIGENCIAS GLOBALES DE MAYOR EFECTIVIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y RECOMENDACIONES INTERNACIONALES ESTABLECIDAS POR LAS CONVENCIONES DE LAS NACIONES UNIDAS Y LOS ESTANDARES DEL GRUPO DE ACCION FINANCIERA (GAFI). DEROGASE EL DECRETO N° 1642 DEL 13 DE OCTUBRE DE 2011.
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Normativa / Número
Decreto 703 / 2024
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
Fecha publicación 07-Ago-2024 |
Descripción
FUNCIONARIO - CONVOCASECONVOCASE AL CUERPO PERMANENTE ACTIVO DEL SERVICIO EXTERIOR DE LA NACION AL SEÑOR EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO (J) EUGENIO MARIA CURIA (D.N.I. N° 10.828.925), DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 21, INCISO S) DE LA LEY DEL SERVICIO EXTERIOR DE LA NACION N° 20.957.
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