Resolución E 30 / 2017

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

16-06-2017

Normativa / Número	Fecha publicación	Descripción
Normativa / Número Resolución E 67 / 2017 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 12-Oct-2017	Descripción REGISTRO DE REVISORES EXTERNOS INDEPENDIENTES EN MATERIA DE PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANC CREASE EL “REGISTRO DE REVISORES EXTERNOS INDEPENDIENTES EN MATERIA DE PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DE TERRORISMO (PLA/FT)”, EN LA ORBITA DE LA DIRECCION DE SUPERVISION DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA (UIF), EL CUAL TENDRA POR OBJETO REGISTRAR, ORGANIZAR, SISTEMATIZAR Y CONTROLAR EL LISTADO DE PERSONAS HUMANAS HABILITADAS PARA EMITIR INFORMES DE REVISION EXTERNA INDEPENDIENTE VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO, POR PARTE DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS, EL DECRETO Nº 290/07 Y SUS MODIFICATORIOS, Y EN LAS REGLAMENTACIONES EMITIDAS POR ESTA UIF EN LA MATERIA.
Normativa / Número Resolución 97 / 2018 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 03-Sep-2018	Descripción TEXTO ORDENADO - APRUEBESE APRUEBESE EL TEXTO ORDENADO DE LA REGLAMENTACION DEL DEBER DE COLABORACION DEL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA CON LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE ENTIDADES FINANCIERAS Y CAMBIARIAS, CON LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR LA PRESENTE, QUE SE TITULARA “REGLAMENTACION DEL DEBER DE COLABORACION DEL BCRA CON LA UIF PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE ENTIDADES FINANCIERAS Y CAMBIARIA – RESOLUCION UIF N° 104/2010 T.O. 2018” , QUE COMO ANEXO IF-2018-42588260-APN-UIF#MHA FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE. DEROGUENSE LAS DISPOSICIONES DEL ANEXO I DE LA RESOLUCION UIF Nº 104/2010 Y SUS MODIFICATORIAS, EN LO QUE SE REFIERE A LOS DEBERES DE COLABORACION DEL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA CON LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA EN LOS TERMINOS DEL INCISO 7 DEL ARTICULO 14 DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS, RIGIENDOSE DICHA COLABORACION POR LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA PRESENTE.
Normativa / Número Resolución 156 / 2018 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 28-Dic-2018	Descripción MODIFICACION RESOLUCIONES UIF - APROBACION TEXTOS ORDENADOS SUSTITUIR EL PRIMER PARRAFO DEL ANEXO DE LA RESOLUCION UIF N° 70/2011. SUSTITUIR EL PRIMER Y SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 10 DE LA RESOLUCION UIF N° 67-E/2017. APROBAR EL TEXTO ORDENADO DE LA RESOLUCION UIF N° 30-E/2017. APROBAR EL TEXTO ORDENADO DE LA RESOLUCION UIF N° 21/2018. APROBAR EL TEXTO ORDENADO DE LA RESOLUCION UIF N° 28/2018.
Normativa / Número Resolución 18 / 2019 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 25-Feb-2019	Descripción RESOLUCION UIF N° 30-E/2017, RESOLUCION UIF N° 21/2018, RESOLUCION UIF N° 28/2018 - MODIFICACIONES SUSTITUIR EL INCISO E) DEL ARTICULO 24 DE LA RESOLUCION UIF N° 30-E/2017, EL INCISO E) DEL ARTICULO 24 DE LA RESOLUCION UIF N° 21/2018, Y EL PUNTO 3 DEL INCISO B) DEL ARTICULO 29 DE LA RESOLUCION UIF N° 28/2018.
Normativa / Número Comunicación A 6709 / 2019 BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)	Fecha publicación 05-Jun-2019	Descripción RESOLUCION N° 30-E/17 Y MODIFICATORIAS DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA CIRCULAR OPASI 2 – 567, RUNOR 1 – 1465, OPRAC 1 – 976. RESOLUCION N° 30-E/17 Y MODIFICATORIAS DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA (UIF). ADECUACIONES A LA NORMATIVA VIGENTE.
Normativa / Número Resolución 117 / 2019 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 19-Nov-2019	Descripción RESOLUCIONES UNIDAD DE INORMACION FINANCIERA - MODIFICACIONES MODIFICACION DE LAS RESOLUCIONES DE LA UNIDAD DE INORMACION FINANCIERA N° 21/2011, 28/2011, 30/2011, 65/2011, 70/2011, 199/2011, 11/2012, 16/2012, 17/2011, 18/2012, 22/2012, 23/2012, 32/2012, 66/2012, 127/2012, 140/2012, 50/2013, 489/2013, 30/2017, 21/2018 Y 28/2018
Normativa / Número Resolución 112 / 2021 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 21-Oct-2021	Descripción BENEFICIARIO/A FINAL - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECER LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS ENUMERADOS EN EL ARTICULO 20 DE LA LEY 25.246 CON SUS MODIFICATORIAS, DEBERAN OBSERVAR PARA IDENTIFICAR AL BENEFICIARIO/A FINAL.
Normativa / Número Resolución 6 / 2022 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 14-Ene-2022	Descripción RESOLUCIONES - MODIFICACION SUSTITUYASE EL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 37 DE LA RESOLUCION UIF N° 30/2017.SUSTITUYASE EL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 35 DE LA RESOLUCION UIF N° 21/2018. SUSTITUYASE EL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 36 DE LA RESOLUCION UIF N° 28/2018.
Normativa / Número Resolución 50 / 2022 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 13-Abr-2022	Descripción RESOLUCION UIF - MODIFICACION SUSTITUYASE EL TEXTO DEL INCISO K) DEL ARTICULO 7° DE LA RESOLUCION UIF N° 21/2011 Y SUS MODIFICATORIAS. Y OTRAS MODIFICACIONES. MODIFICACION DE LAS RESOLUCIONES UIF 28/2011, 30/2011, 70/2011, 199/2011, 11/2012, 16/2012, 17/2012, 18/2012, 22/2012, 23/2012, 32/2012, 66/2012, 140/2012, 30/2017, 21/2018, 28/2018.
Normativa / Número Resolución 14 / 2023 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 02-Feb-2023	Descripción LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO - REQUISITOS PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS LA PRESENTE RESOLUCION TIENE POR OBJETO ESTABLECER LOS REQUISITOS MINIMOS PARA LA IDENTIFICACION, EVALUACION, MONITOREO, ADMINISTRACION Y MITIGACION DE LOS RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO (LA/FT) QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS INCLUIDOS EN EL ARTICULO 20 INCISOS 1 Y 2 DE LA LEY N° 25.246 DEBERAN ADOPTAR Y APLICAR, DE ACUERDO CON SUS POLITICAS, PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES, A LOS FINES DE EVITAR EL RIESGO DE SER UTILIZADOS POR TERCEROS CON OBJETIVOS CRIMINALES DE LA/FT.

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