Resolución 28 / 2018

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

28-03-2018

Normativa / Número	Fecha publicación	Descripción
Normativa / Número Resolución 156 / 2018 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 28-Dic-2018	Descripción MODIFICACION RESOLUCIONES UIF - APROBACION TEXTOS ORDENADOS SUSTITUIR EL PRIMER PARRAFO DEL ANEXO DE LA RESOLUCION UIF N° 70/2011. SUSTITUIR EL PRIMER Y SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 10 DE LA RESOLUCION UIF N° 67-E/2017. APROBAR EL TEXTO ORDENADO DE LA RESOLUCION UIF N° 30-E/2017. APROBAR EL TEXTO ORDENADO DE LA RESOLUCION UIF N° 21/2018. APROBAR EL TEXTO ORDENADO DE LA RESOLUCION UIF N° 28/2018.
Normativa / Número Resolución 18 / 2019 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 25-Feb-2019	Descripción RESOLUCION UIF N° 30-E/2017, RESOLUCION UIF N° 21/2018, RESOLUCION UIF N° 28/2018 - MODIFICACIONES SUSTITUIR EL INCISO E) DEL ARTICULO 24 DE LA RESOLUCION UIF N° 30-E/2017, EL INCISO E) DEL ARTICULO 24 DE LA RESOLUCION UIF N° 21/2018, Y EL PUNTO 3 DEL INCISO B) DEL ARTICULO 29 DE LA RESOLUCION UIF N° 28/2018.
Normativa / Número Resolución 117 / 2019 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 19-Nov-2019	Descripción RESOLUCIONES UNIDAD DE INORMACION FINANCIERA - MODIFICACIONES MODIFICACION DE LAS RESOLUCIONES DE LA UNIDAD DE INORMACION FINANCIERA N° 21/2011, 28/2011, 30/2011, 65/2011, 70/2011, 199/2011, 11/2012, 16/2012, 17/2011, 18/2012, 22/2012, 23/2012, 32/2012, 66/2012, 127/2012, 140/2012, 50/2013, 489/2013, 30/2017, 21/2018 Y 28/2018
Normativa / Número Resolución 263 / 2020 SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION	Fecha publicación 13-Ago-2020	Descripción REGIMEN INFORMATIVO DEL SISTEMA DE PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO DISPONESE LA IMPLEMENTACION DEL “REGIMEN INFORMATIVO DEL SISTEMA DE PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO DEL SECTOR ASEGURADOR”, BAJO LA ORBITA DE LA GERENCIA DE PREVENCION Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, EL CUAL TENDRA POR OBJETIVO NUTRIR LA MATRIZ DE RIESGO Y MONITOREAR LOS SISTEMAS DE PREVENCION DE LAS ENTIDADES ASEGURADORAS.
Normativa / Número Resolución 112 / 2021 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 21-Oct-2021	Descripción BENEFICIARIO/A FINAL - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECER LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS ENUMERADOS EN EL ARTICULO 20 DE LA LEY 25.246 CON SUS MODIFICATORIAS, DEBERAN OBSERVAR PARA IDENTIFICAR AL BENEFICIARIO/A FINAL.
Normativa / Número Resolución 6 / 2022 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 14-Ene-2022	Descripción RESOLUCIONES - MODIFICACION SUSTITUYASE EL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 37 DE LA RESOLUCION UIF N° 30/2017.SUSTITUYASE EL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 35 DE LA RESOLUCION UIF N° 21/2018. SUSTITUYASE EL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 36 DE LA RESOLUCION UIF N° 28/2018.
Normativa / Número Resolución 50 / 2022 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 13-Abr-2022	Descripción RESOLUCION UIF - MODIFICACION SUSTITUYASE EL TEXTO DEL INCISO K) DEL ARTICULO 7° DE LA RESOLUCION UIF N° 21/2011 Y SUS MODIFICATORIAS. Y OTRAS MODIFICACIONES. MODIFICACION DE LAS RESOLUCIONES UIF 28/2011, 30/2011, 70/2011, 199/2011, 11/2012, 16/2012, 17/2012, 18/2012, 22/2012, 23/2012, 32/2012, 66/2012, 140/2012, 30/2017, 21/2018, 28/2018.
Normativa / Número Resolución 808 / 2022 SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION	Fecha publicación 13-Dic-2022	Descripción SISTEMA INTEGRAL DE PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS - IMPLEMENTACION DISPONESE LA IMPLEMENTACION DEL “SISTEMA INTEGRAL DE PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS” (SIPLA), BAJO LA ORBITA DE LA GERENCIA DE PREVENCION Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, EL CUAL TENDRA DETERMINADOS OBJETIVOS.
Normativa / Número Resolución 61 / 2023 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 14-Abr-2023	Descripción PROCEDIMIENTO DE SUPERVISION - APRUEBASE APRUEBASE EL “PROCEDIMIENTO DE SUPERVISION BASADO EN RIESGO DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA”.
Normativa / Número Resolución 84 / 2023 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 19-Mayo-2023	Descripción RESOLUCIONES - MODIFICACION ADOPTASE PARA LAS RESOLUCIONES QUE SE MODIFICAN POR LA PRESENTE, LA SIGUIENTE DEFINICION: SALARIO MINIMO, VITAL Y MOVIL: AL FIJADO POR EL CONSEJO NACIONAL DEL EMPLEO, LA PRODUCTIVIDAD Y EL SALARIO MINIMO, VITAL Y MOVIL, VIGENTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO CALENDARIO ANTERIOR Y AL 30 DE JUNIO DEL AÑO CALENDARIO CORRIENTE, SEGUN CORRESPONDA. INCORPORASE COMO INCISO H) AL ARTICULO 2° DE LAS RESOLUCIONES UIF NROS. 21/2011, 30/2011, 199/2011, 11/2012, 16/2012, 17/2012, 18/2012, 22/2012, 23/2012, 66/2012; COMO INCISO M) AL ARTICULO 2° DE LA RESOLUCION UIF N° 28/2011; COMO INCISO G) DEL ARTICULO 3° DE LA RESOLUCION N° 41/2011; COMO INCISO F) AL ARTICULO 2° DE LA RESOLUCION UIF N° 65/2011; COMO INCISO I) AL ARTICULO 2° DE LA RESOLUCION 32/2012, Y COMO INCISO J) AL ARTICULO 2° DE LA RESOLUCION UIF N° 140/2012, LA DEFINICION PREVISTA EN EL ARTICULO 1° DE LA PRESENTE RESOLUCION.
Normativa / Número Resolución 126 / 2023 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 14-Jul-2023	Descripción REQUISITOS MINIMOS LA PRESENTE RESOLUCION TIENE POR OBJETO ESTABLECER LOS REQUISITOS MINIMOS PARA LA IDENTIFICACION, EVALUACION, MONITOREO, ADMINISTRACION Y MITIGACION DE LOS RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO (LA/FT) QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS INCLUIDOS EN EL ARTICULO 20 INCISOS 8 Y 16 DE LA LEY N° 25.246 DEBERAN ADOPTAR Y APLICAR, DE ACUERDO CON SUS POLITICAS, PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES, A LOS FINES DE EVITAR EL RIESGO DE SER UTILIZADOS POR TERCEROS CON OBJETIVOS CRIMINALES DE LA/FT.

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