Resolución 262 / 2015

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

31-07-2015

Normativa / Número	Fecha publicación	Descripción
Normativa / Número Resolución 70 / 2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 30-Mayo-2011	Descripción REPORTE SISTEMATICO DE OPERACIONES ON LINE" REPORTE SISTEMATICO DE OPERACIONES “ON LINE”. DEROGUESE EL ANEXO IV DE LA RESOLUCION UIF Nº 10/2004 (B.O. 05/01/2005).
Normativa / Número Resolución 127 / 2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 25-Jul-2012	Descripción DIRECCION NAC. DEL REG. DE PROP. AUTOMOTOR Y CRED. PRENDARIOS - SUJETOS OBLIGADOS DIRECCION NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CREDITOS PRENDARIOS Y LOS REGISTROS SECCIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CREDITOS PRENDARIOS. ARTICULO 20, INCISO 6, DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS. DEROGASE LA RESOLUCION UIF 26/11.
Normativa / Número Resolución 489 / 2013 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 05-Nov-2013	Descripción ESTABLECENSE MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS - DEROGACION RESOLUCION 31/12 ESTABLECENSE MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS. RESOLUCION N° 31/2012. DEROGACION.
Normativa / Número Resolución 202 / 2015 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 24-Jun-2015	Descripción MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS - ESTABLECENSE EMPRESAS ASEGURADORAS. PRODUCTORES ASESORES DE SEGUROS, SOCIEDADES DE PRODUCTORES ASESORES DE SEGUROS Y AGENTES INSTITORIOS CUYAS ACTIVIDADES ESTEN REGIDAS POR LAS LEYES N° 17.418; N° 20.091; N° 22.400 SUS MODIFICATORIAS, CONCORDANTES Y COMPLEMENTARIAS. ESTABLECENSE LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS A LOS QUE SE DIRIGE LA PRESENTE DEBERAN OBSERVAR PARA PREVENIR, DETECTAR Y REPORTAR LOS HECHOS, ACTOS, OPERACIONES U OMISIONES QUE PUDIERAN CONSTITUIR DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO. DEROGUESE LA RESOLUCION UIF N° 230/2011. DEROGUESE EL ARTICULO 10 DE LA RESOLUCION UIF N° 70/2011.

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