Resolución 249 / 2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
| Normativa / Número | Fecha publicación | Descripción |
|---|---|---|
|
Normativa / Número
Ley 25246
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
Fecha publicación 10-Mayo-2000 |
Descripción
LAVADO DE ACTIVO DE ORIGEN DELICTIVO - MODIFICACION CODIGO PENALCODIGO PENAL. MODIFICACION. ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO. UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA. DEBER DE INFORMAR. SUJETOS OBLIGADOS. REGIMEN PENAL ADMINISTRATIVO. MINISTERIO PUBLICO FISCAL. DEROGASE EL ARTICULO 25 DE LA LEY 23.737 (TEXTO ORDENADO). (NOTA: NUEVAMENTE PUBLICADA EN BO 11/5/00, POR ERROR TECNICO DE IMPRESION GRAFICA).-
|
|
Normativa / Número
Resolución 10 / 2003
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 28-Abr-2003 |
Descripción
REGLAMENTO PROCEDIMIENTO SUMARIAL - APROBACIONAPRUEBASE LA "REGLAMENTACION DEL PROCEDIMIENTO SUMARIAL. APLICACION DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL CAPITULO IV DE LA LEY Nº 25.246".
|
|
Normativa / Número
Resolución 111 / 2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 18-Jun-2012 |
Descripción
REGLAMENTACION PROCEDIMIENTO SUMARIAL - APLICACION DE LAS SANCIONESREGLAMENTACION DEL PROCEDIMIENTO SUMARIAL. APLICACION DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL CAPITULO IV DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS.
|