PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
DIRECTIVA - APROBACION
Fecha de sanción
Publicada en el Boletín Nacional del
16-Sep-2009
Resumen:
APRUEBASE “DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DE LA LEY N° 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS, LA GUIA DE TRANSACCIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DE TERRORISMO Y EL REPORTE DE OPERACION SOSPECHOSA”.