Resolución 230 / 2011

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

13-12-2011

Normativa / Número	Fecha publicación	Descripción
Normativa / Número Ley 20091 PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)	Fecha publicación 07-Feb-1973	Descripción NORMATIVA DEROGANSE 11.672 EDICION 1943, ART. 150 T.C. 1962- ART. 52 DEL DTO.-LEY 14.682 /46 - EL ART. 39 DE LA LEY 15.021 - EL ART. 61 DE LA LEY 15.796 - EL ART. 61 DE LA LEY 16.432 - LOS ARTS. 140 Y 141 DE LAS LEYES DE IMPUESTOS INTERNOS T.O. 1938.-
Normativa / Número Ley 22400 PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)	Fecha publicación 18-Feb-1981	Descripción REGISTRO DE PRODUCTORES ASESORES CREACION DE UN REGISTRO DE PRODUCTORES ASESORES DE LOS MISMOS, SE REGULA SU ACTIVIDAD. SE CREA UNA COMISIONA ASESORA HONORARIA. SE DEROGAN LOS DTOS. 4177/ 53, 9124/53 Y 24.041/53.-
Normativa / Número Ley 25246 HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA	Fecha publicación 10-Mayo-2000	Descripción LAVADO DE ACTIVO DE ORIGEN DELICTIVO - MODIFICACION CODIGO PENAL CODIGO PENAL. MODIFICACION. ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO. UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA. DEBER DE INFORMAR. SUJETOS OBLIGADOS. REGIMEN PENAL ADMINISTRATIVO. MINISTERIO PUBLICO FISCAL. DEROGASE EL ARTICULO 25 DE LA LEY 23.737 (TEXTO ORDENADO). (NOTA: NUEVAMENTE PUBLICADA EN BO 11/5/00, POR ERROR TECNICO DE IMPRESION GRAFICA).-
Normativa / Número Decreto Reglamentario 290 / 2007 PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)	Fecha publicación 29-Mar-2007	Descripción REGLAMENTACION LEY Nº 25.246 - APROBACION REGLAMENTACION DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS. ABROGANSE LOS DECRETOS Nº 169 DEL 13 DE FEBRERO DE 2001 Y Nº 1025 DEL 13 DE AGOSTO DE 2001.
Normativa / Número Resolución 32 / 2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 04-Feb-2011	Descripción SECTOR DE SEGUROS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECENSE LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE EN EL SECTOR DE SEGUROS SE DEBERAN OBSERVAR EN RELACION CON LA COMISION DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO. DEROGASE LA RESOLUCION UIF Nº 04/2002 Y MODIFICATORIAS.

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