Resolución 21 / 2018

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

01-03-2018

Normativa / Número	Fecha publicación	Descripción
Normativa / Número Resolución 156 / 2018 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 28-Dic-2018	Descripción MODIFICACION RESOLUCIONES UIF - APROBACION TEXTOS ORDENADOS SUSTITUIR EL PRIMER PARRAFO DEL ANEXO DE LA RESOLUCION UIF N° 70/2011. SUSTITUIR EL PRIMER Y SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 10 DE LA RESOLUCION UIF N° 67-E/2017. APROBAR EL TEXTO ORDENADO DE LA RESOLUCION UIF N° 30-E/2017. APROBAR EL TEXTO ORDENADO DE LA RESOLUCION UIF N° 21/2018. APROBAR EL TEXTO ORDENADO DE LA RESOLUCION UIF N° 28/2018.
Normativa / Número Resolución 18 / 2019 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 25-Feb-2019	Descripción RESOLUCION UIF N° 30-E/2017, RESOLUCION UIF N° 21/2018, RESOLUCION UIF N° 28/2018 - MODIFICACIONES SUSTITUIR EL INCISO E) DEL ARTICULO 24 DE LA RESOLUCION UIF N° 30-E/2017, EL INCISO E) DEL ARTICULO 24 DE LA RESOLUCION UIF N° 21/2018, Y EL PUNTO 3 DEL INCISO B) DEL ARTICULO 29 DE LA RESOLUCION UIF N° 28/2018.
Normativa / Número Resolución 117 / 2019 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 19-Nov-2019	Descripción RESOLUCIONES UNIDAD DE INORMACION FINANCIERA - MODIFICACIONES MODIFICACION DE LAS RESOLUCIONES DE LA UNIDAD DE INORMACION FINANCIERA N° 21/2011, 28/2011, 30/2011, 65/2011, 70/2011, 199/2011, 11/2012, 16/2012, 17/2011, 18/2012, 22/2012, 23/2012, 32/2012, 66/2012, 127/2012, 140/2012, 50/2013, 489/2013, 30/2017, 21/2018 Y 28/2018
Normativa / Número Resolución 112 / 2021 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 21-Oct-2021	Descripción BENEFICIARIO/A FINAL - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECER LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS ENUMERADOS EN EL ARTICULO 20 DE LA LEY 25.246 CON SUS MODIFICATORIAS, DEBERAN OBSERVAR PARA IDENTIFICAR AL BENEFICIARIO/A FINAL.
Normativa / Número Resolución 6 / 2022 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 14-Ene-2022	Descripción RESOLUCIONES - MODIFICACION SUSTITUYASE EL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 37 DE LA RESOLUCION UIF N° 30/2017.SUSTITUYASE EL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 35 DE LA RESOLUCION UIF N° 21/2018. SUSTITUYASE EL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 36 DE LA RESOLUCION UIF N° 28/2018.
Normativa / Número Resolución 50 / 2022 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 13-Abr-2022	Descripción RESOLUCION UIF - MODIFICACION SUSTITUYASE EL TEXTO DEL INCISO K) DEL ARTICULO 7° DE LA RESOLUCION UIF N° 21/2011 Y SUS MODIFICATORIAS. Y OTRAS MODIFICACIONES. MODIFICACION DE LAS RESOLUCIONES UIF 28/2011, 30/2011, 70/2011, 199/2011, 11/2012, 16/2012, 17/2012, 18/2012, 22/2012, 23/2012, 32/2012, 66/2012, 140/2012, 30/2017, 21/2018, 28/2018.
Normativa / Número Resolución 61 / 2023 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 14-Abr-2023	Descripción PROCEDIMIENTO DE SUPERVISION - APRUEBASE APRUEBASE EL “PROCEDIMIENTO DE SUPERVISION BASADO EN RIESGO DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA”.
Normativa / Número Resolución 78 / 2023 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 10-Mayo-2023	Descripción REQUISITOS MINIMOS LA PRESENTE RESOLUCION TIENE POR OBJETO ESTABLECER LOS REQUISITOS MINIMOS PARA LA IDENTIFICACION, EVALUACION, MONITOREO, ADMINISTRACION Y MITIGACION DE LOS RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO (LA/FT) QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS INCLUIDOS EN EL ARTICULO 20 INCISOS 4, 5 Y LOS DEL INCISO 22 QUE REVISTAN EL CARACTER DE FIDUCIARIOS FINANCIEROS, DE LA LEY N° 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS, DEBERAN ADOPTAR Y APLICAR, DE ACUERDO CON SUS POLITICAS, PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES, A LOS FINES DE EVITAR EL RIESGO DE SER UTILIZADOS POR TERCEROS CON OBJETIVOS CRIMINALES DE LA/FT.

Volver