Presidencia de la Nación

Resolución 21 / 2018

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Normativa / Número Fecha publicación Descripción
Normativa / Número Resolución 156 / 2018

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 28-Dic-2018 Descripción
MODIFICACION RESOLUCIONES UIF - APROBACION TEXTOS ORDENADOS

SUSTITUIR EL PRIMER PARRAFO DEL ANEXO DE LA RESOLUCION UIF N° 70/2011. SUSTITUIR EL PRIMER Y SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 10 DE LA RESOLUCION UIF N° 67-E/2017. APROBAR EL TEXTO ORDENADO DE LA RESOLUCION UIF N° 30-E/2017. APROBAR EL TEXTO ORDENADO DE LA RESOLUCION UIF N° 21/2018. APROBAR EL TEXTO ORDENADO DE LA RESOLUCION UIF N° 28/2018.

Normativa / Número Resolución 18 / 2019

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 25-Feb-2019 Descripción
RESOLUCION UIF N° 30-E/2017, RESOLUCION UIF N° 21/2018, RESOLUCION UIF N° 28/2018 - MODIFICACIONES

SUSTITUIR EL INCISO E) DEL ARTICULO 24 DE LA RESOLUCION UIF N° 30-E/2017, EL INCISO E) DEL ARTICULO 24 DE LA RESOLUCION UIF N° 21/2018, Y EL PUNTO 3 DEL INCISO B) DEL ARTICULO 29 DE LA RESOLUCION UIF N° 28/2018.

Normativa / Número Resolución 117 / 2019

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 19-Nov-2019 Descripción
RESOLUCIONES UNIDAD DE INORMACION FINANCIERA - MODIFICACIONES

MODIFICACION DE LAS RESOLUCIONES DE LA UNIDAD DE INORMACION FINANCIERA N° 21/2011, 28/2011, 30/2011, 65/2011, 70/2011, 199/2011, 11/2012, 16/2012, 17/2011, 18/2012, 22/2012, 23/2012, 32/2012, 66/2012, 127/2012, 140/2012, 50/2013, 489/2013, 30/2017, 21/2018 Y 28/2018

Normativa / Número Resolución 112 / 2021

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 21-Oct-2021 Descripción
BENEFICIARIO/A FINAL - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS

ESTABLECER LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS ENUMERADOS EN EL ARTICULO 20 DE LA LEY 25.246 CON SUS MODIFICATORIAS, DEBERAN OBSERVAR PARA IDENTIFICAR AL BENEFICIARIO/A FINAL.

Normativa / Número Resolución 6 / 2022

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 14-Ene-2022 Descripción
RESOLUCIONES - MODIFICACION

SUSTITUYASE EL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 37 DE LA RESOLUCION UIF N° 30/2017.SUSTITUYASE EL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 35 DE LA RESOLUCION UIF N° 21/2018. SUSTITUYASE EL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 36 DE LA RESOLUCION UIF N° 28/2018.

Normativa / Número Resolución 50 / 2022

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 13-Abr-2022 Descripción
RESOLUCION UIF - MODIFICACION

SUSTITUYASE EL TEXTO DEL INCISO K) DEL ARTICULO 7° DE LA RESOLUCION UIF N° 21/2011 Y SUS MODIFICATORIAS. Y OTRAS MODIFICACIONES. MODIFICACION DE LAS RESOLUCIONES UIF 28/2011, 30/2011, 70/2011, 199/2011, 11/2012, 16/2012, 17/2012, 18/2012, 22/2012, 23/2012, 32/2012, 66/2012, 140/2012, 30/2017, 21/2018, 28/2018.

Normativa / Número Resolución 61 / 2023

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 14-Abr-2023 Descripción
PROCEDIMIENTO DE SUPERVISION - APRUEBASE

APRUEBASE EL “PROCEDIMIENTO DE SUPERVISION BASADO EN RIESGO DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA”.

Normativa / Número Resolución 78 / 2023

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 10-Mayo-2023 Descripción
REQUISITOS MINIMOS

LA PRESENTE RESOLUCION TIENE POR OBJETO ESTABLECER LOS REQUISITOS MINIMOS PARA LA IDENTIFICACION, EVALUACION, MONITOREO, ADMINISTRACION Y MITIGACION DE LOS RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO (LA/FT) QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS INCLUIDOS EN EL ARTICULO 20 INCISOS 4, 5 Y LOS DEL INCISO 22 QUE REVISTAN EL CARACTER DE FIDUCIARIOS FINANCIEROS, DE LA LEY N° 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS, DEBERAN ADOPTAR Y APLICAR, DE ACUERDO CON SUS POLITICAS, PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES, A LOS FINES DE EVITAR EL RIESGO DE SER UTILIZADOS POR TERCEROS CON OBJETIVOS CRIMINALES DE LA/FT.

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