Resolución Conjunta 2 / 2023
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS
Resolución Conjunta 2 / 2023
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
Resolución Conjunta 2 / 2023
MINISTERIO DE ECONOMIA
Resolución Conjunta 2 / 2023
COMISION NACIONAL DE VALORES
| Normativa / Número | Fecha publicación | Descripción |
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Normativa / Número
Ley 25246
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
Fecha publicación 10-Mayo-2000 |
Descripción
LAVADO DE ACTIVO DE ORIGEN DELICTIVO - MODIFICACION CODIGO PENALCODIGO PENAL. MODIFICACION. ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO. UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA. DEBER DE INFORMAR. SUJETOS OBLIGADOS. REGIMEN PENAL ADMINISTRATIVO. MINISTERIO PUBLICO FISCAL. DEROGASE EL ARTICULO 25 DE LA LEY 23.737 (TEXTO ORDENADO). (NOTA: NUEVAMENTE PUBLICADA EN BO 11/5/00, POR ERROR TECNICO DE IMPRESION GRAFICA).-
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Normativa / Número
Decreto 50 / 2019
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
Fecha publicación 20-Dic-2019 |
Descripción
ESTRUCTURA ORGANIZATIVAAPRUEBASE EL ORGANIGRAMA DE APLICACION DE LA ADMINISTRACION NACIONAL CENTRALIZADA HASTA NIVEL DE SUBSECRETARIA. DEROGASE EL DECRETO Nº 802 DEL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2018.
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Normativa / Número
Decreto 653 / 2022
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
Fecha publicación 23-Sep-2022 |
Descripción
INFORME - APROBACIONAPRUEBASE EL INFORME DE LA EVALUACION NACIONAL DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA (IDENTIFICADO COMO INFORME RESERVADO N° IF-2022-74750432-APN-CPCNCLAYFT#MJ), DECLARADO DE CARACTER RESERVADO MEDIANTE LA RESOLUCION N° 1134 DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2022 DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.
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Normativa / Número
Decreto Reglamentario 85 / 2023
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
Fecha publicación 22-Feb-2023 |
Descripción
DECRETO N° 290/2007 - MODIFICACIONSUSTITUYESE EL ARTICULO 7° DEL ANEXO I DEL DECRETO N° 290 DEL 27 DE MARZO DE 2007 Y SUS MODIFICATORIOS.
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Normativa / Número
Resolución 31 / 2023
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 24-Feb-2023 |
Descripción
AGENCIA REGIONAL - CREASECREASE UNA AGENCIA REGIONAL, EN LA REGION CENTRAL, INTEGRADA POR LAS PROVINCIAS DE CORDOBA Y SANTA FE, CON SEDE EN LA CIUDAD DE ROSARIO.
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