UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE - MODIFICACION RESOLUCION UIF N°35/2023
Fecha de sanción
Publicada en el Boletín Nacional del
10-Dic-2024
Resumen:
PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE EXTRANJERAS. PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE NACIONALES, PROVINCIALES, MUNICIPALES O DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES. PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE POR PARENTESCO O CERCANIA. SUSTITUYANSE LOS ARTICULOS 1°, 2º, 3º, 4º, 6º Y 8º DE LA RESOLUCION UIF N°35/2023.