Resolución 155 / 2018
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
| Normativa / Número | Fecha publicación | Descripción |
|---|---|---|
|
Normativa / Número
Resolución 263 / 2020
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION |
Fecha publicación 13-Ago-2020 |
Descripción
REGIMEN INFORMATIVO DEL SISTEMA DE PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMODISPONESE LA IMPLEMENTACION DEL “REGIMEN INFORMATIVO DEL SISTEMA DE PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO DEL SECTOR ASEGURADOR”, BAJO LA ORBITA DE LA GERENCIA DE PREVENCION Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, EL CUAL TENDRA POR OBJETIVO NUTRIR LA MATRIZ DE RIESGO Y MONITOREAR LOS SISTEMAS DE PREVENCION DE LAS ENTIDADES ASEGURADORAS.
|
|
Normativa / Número
Resolución 995 / 2021
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL |
Fecha publicación 24-Jun-2021 |
Descripción
MANUAL DE SUPERVISION, FISCALIZACION E INSPECCION - INCORPORACIONINCORPORASE COMO ANEXOS III Y IV AL “MANUAL DE SUPERVISION, FISCALIZACION E INSPECCION IN-SITU Y EXTRA SITU, DE SUJETOS OBLIGADOS POR LA RESOLUCION UIF 11/2012, DEL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL” EN SU TERCERA VERSION, APROBADO POR LA RESOLUCION INAES Nº 2577/2019, EL “PROCEDIMIENTO DE INSPECCION EN EMERGENCIA SANITARIA - SARS-COV-2” Y EL “INSTRUCTIVO DE INSPECCION EN EMERGENCIA SANITARIA -SARS-COV-2”, QUE SE APRUEBAN POR LA PRESENTE, IDENTIFICADOS COMO IF-2021-47446895-APN-DPLAYOD#INAES E IF-2021-47447404-APN-DPLAYOD# INAES RESPECTIVAMENTE.
|
|
Normativa / Número
Resolución 72 / 2023
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 04-Mayo-2023 |
Descripción
REGLAMENTACION DEL DEBER DE COLABORACION DE LOS ORGANISMOS DE CONTRALOR BCRAAPRUEBASE LA “REGLAMENTACION DEL DEBER DE COLABORACION DE LOS ORGANISMOS DE CONTRALOR ESPECIFICO: BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, COMISION NACIONAL DE VALORES, SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION E INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL, PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LOS SUJETOS OBLIGADOS BAJO SU CONTRALOR”.
|