Resolución 1405 / 2020
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL
| Normativa / Número | Fecha publicación | Descripción |
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Normativa / Número
Ley 25246
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
Fecha publicación 10-Mayo-2000 |
Descripción
LAVADO DE ACTIVO DE ORIGEN DELICTIVO - MODIFICACION CODIGO PENALCODIGO PENAL. MODIFICACION. ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO. UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA. DEBER DE INFORMAR. SUJETOS OBLIGADOS. REGIMEN PENAL ADMINISTRATIVO. MINISTERIO PUBLICO FISCAL. DEROGASE EL ARTICULO 25 DE LA LEY 23.737 (TEXTO ORDENADO). (NOTA: NUEVAMENTE PUBLICADA EN BO 11/5/00, POR ERROR TECNICO DE IMPRESION GRAFICA).-
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Normativa / Número
Resolución 11 / 2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 20-Ene-2012 |
Descripción
ASOCIACIONES MUTUALES Y COOPERATIVASASOCIACIONES MUTUALES Y COOPERATIVAS REGULADAS POR LAS LEYES Nº 20.321 Y Nº 20.337, INCISO 20., DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS.
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Normativa / Número
Resolución 1182 / 2020
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL |
Fecha publicación 21-Dic-2020 |
Descripción
DECLARACION JURADALAS COOPERATIVAS Y MUTUALES QUE REVISTEN EL CARACTER DE SUJETOS OBLIGADOS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 20 INCISO 20 DE LA LEY NRO. 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS Y RESOLUCION Nº 11/12 DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, IDENTIFICADAS EN EL ANEXO I (IF-2020-84605176-APN-DNCYFCYM#INAES) DEBERAN INFORMAR AL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL, BAJO LA FORMA DE DECLARACION JURADA, LA INFORMACION ESTADISTICA DETALLADA EN EL ANEXO II (IF-2020-84605065-APN-DNCYFCYM#INAES), QUE SE APRUEBA POR EL PRESENTE ACTO ADMINISTRATIVO.
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