Resolución 127 / 2012

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

20-07-2012

Normativa / Número	Fecha publicación	Descripción
Normativa / Número Disposición 293 / 2012 SUBDIRECCION NAC. REGISTROS NAC. PROP. AUTO. Y CRED. PREND.	Fecha publicación 13-Ago-2012	Descripción GUIA DE TRANSACCIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS GUIA DE TRANSACCIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DE TERRORISMO. DEROGASE LA DISPOSICION Nº 197/11 Y SUS MODIFICATORIAS.
Normativa / Número Resolución 140 / 2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 14-Ago-2012	Descripción FIDEICOMISOS FIDEICOMISOS. ARTICULO 20, INCISO 22 DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS.
Normativa / Número Resolución 49 / 2013 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 12-Mar-2013	Descripción RESOLUCIONES 31/12, 127/12, 16/12Y 21/11- MODIFICACIONES MODIFICACION DE LAS RESOLUCIONES 31/12, 127/12, 16/12Y 21/11 DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA.
Normativa / Número Resolución 488 / 2013 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 05-Nov-2013	Descripción RESOLUCION 127/2012 - MODIFICACION SUSTITUYASE EL INCISO B) DEL ARTICULO 3º E INCORPORESE INCISO H) AL ARTICULO 3º DE LA RESOLUCION UIF Nº 127/12. SUSTITUYANSE LOS ARTICULOS 10, 11, 12 Y 16 DE LA RESOLUCION UIF Nº 127/12.
Normativa / Número Disposición 446 / 2013 SUBDIRECCION NAC. REGISTROS NAC. PROP. AUTO. Y CRED. PREND.	Fecha publicación 11-Nov-2013	Descripción DISPOSICION Nº 293/2012 - MODIFICACIONES DISPOSICION Nº 293/2012. MODIFICACIONES. SUSTITUYENSE LOS ARTICULOS 1°, 3°, 4°, 5° Y EL ANEXO III DE LA DISPOSICION D.N. Nº 293/12.
Normativa / Número Resolución 3 / 2014 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 10-Ene-2014	Descripción NORMATIVA - ADECUACION ADECUACION DE LA NORMATIVA DIRIGIDA A LOS SUJETOS OBLIGADOS ENUMERADOS EN EL ARTICULO 20 DE LA LEY N° 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS. REPORTE DE REGISTRACION Y CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LOS SUJETOS OBLIGADOS.
Normativa / Número Disposición 38 / 2014 DIRECCION NAC.REG.NAC.PROP.AUTO. Y CRED.PRENDARIOS	Fecha publicación 31-Ene-2014	Descripción DISPOSICION Nº 293/2012 - MODIFICACIONES SUSTITUYENSE LOS ARTICULOS 1°, 3° Y 19 DE LA DISPOSICION D.N. Nº 293/12.
Normativa / Número Disposición 101 / 2015 DIRECCION NAC.REG.NAC.PROP.AUTO. Y CRED.PRENDARIOS	Fecha publicación 09-Mar-2015	Descripción ASIGNACION DE FUNCIONES ASIGNASE A PARTIR DEL 10 DE FEBRERO DE 2015 A LA SRA. LUCILA MARIA PEDROZA, (DNI N° 31.013.420) LAS FUNCIONES DE OFICIAL DE CUMPLIMIENTO DE ESTA DIRECCION NACIONAL POR ANTE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, EN LOS TERMINOS Y CON LOS ALCANCES ESTABLECIDOS POR LA RESOLUCION UIF N° 127/12.
Normativa / Número Resolución 262 / 2015 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 05-Ago-2015	Descripción RESOLUCION 127/2012, 489/2013, 70/2011 Y 202/2015 - MODIFICACION RESOLUCIONES N° 127/2012, 489/2013, 70/2011 Y 202/2015. MODIFICACION.
Normativa / Número Disposición 116 / 2016 DIRECCION NAC.REG.NAC.PROP.AUTO. Y CRED.PRENDARIOS	Fecha publicación 04-Abr-2016	Descripción ASIGNACION DE FUNCIONES ASIGNASE A LA SRA. DINA LAURA VAZON (D.N.I. N° 20.813.009) LAS FUNCIONES DE OFICIAL DE CUMPLIMIENTO DE ESTA DIRECCION NACIONAL POR ANTE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, EN LOS TERMINOS Y CON LOS ALCANCES ESTABLECIDOS POR LA RESOLUCION UIF N° 127/12.
Normativa / Número Resolución 104 / 2016 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 01-Sep-2016	Descripción RESOLUCIONES UIF - MODIFICACIONES SUSTITUYASE EL INCISO B) DEL ARTICULO 2° DE LA RESOLUCION UIF N° 121/2011. SUSTITUYASE EL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 18 Y EL SEGUNDO PARRAFO DEL INCISO J) DEL ARTICULO 21 DE LA RESOLUCION UIF N° 121/2011. SUSTITUYASE EL INCISO B) DEL ARTICULO 2° DE LA RESOLUCION UIF N° 229/2011. SUSTITUYASE EL TEXTO DEL ARTICULO 12 DE LA RESOLUCION UIF N° 70/2011. SUSTITUYASE EL TEXTO DEL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 16 DE LA RESOLUCION UIF N° 127/2012. SUSTITUYASE EL TEXTO DEL ARTICULO 26 DE LA RESOLUCION UIF N° 127/2012. SUSTITUYASE EL TEXTO DEL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 11 DE LA RESOLUCION UIF N° 17/2012. SUSTITUYASE EL TEXTO DEL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 11 DE LA RESOLUCION UIF N° 23/2012. SUSTITUYASE EL TEXTO DEL ARTICULO 12 DE LA RESOLUCION UIF N° 28/2011. SUSTITUYASE EL TEXTO DEL ARTICULO 13 DE LA RESOLUCION UIF N° 28/2011. SUSTITUYASE EL TEXTO DEL ARTICULO 5° DE LA RESOLUCION UIF N° 70/2011. SUSTITUYASE EL APARTADO II DEL ARTICULO 14 DE LA RESOLUCION UIF N° 202/2015. SUSTITUYASE EL APARTADO II DEL ARTICULO 15 DE LA RESOLUCION UIF N° 202/2015. SUSTITUYASE EL INCISO A) DEL ARTICULO 23 DE LA RESOLUCION UIF N° 202/2015. SUSTITUYASE EL INCISO C) DEL ARTICULO 23 DE LA RESOLUCION UIF N° 202/2015. SUSTITUYASE EL INCISO D) DEL ARTICULO N° 23 DE LA RESOLUCION UIF N° 202/2015. Y OTRAS.
Normativa / Número Resolución 130 / 2018 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 31-Oct-2018	Descripción RESOLUCIONES UIF - MODIFICACIONES SUSTITUYESE EL TEXTO DEL PRIMER PARRAFO DEL INCISO K) DEL ARTICULO 7° DE LA RESOLUCION UIF N° 21/2011. SUSTITUYESE EL TEXTO DEL PRIMER PARRAFO DEL INCISO K) DEL ARTICULO 8° Y SUSTITUYESE EL TEXTO DEL INCISO 8) DEL ARTICULO 19 DE LA RESOLUCION UIF N° 21/2011. Y MODIFICACION DE LAS RESOLUCIONES UIF N° 28/2011, 30/11, 65/11, 70/11, 32/11, 199/11, 2/12, 11/12, 16/12, 17/12, 18/12, 22/12, 23/12, 32/12, 66/12, 127/12, 140/12, 50/13 Y 489/13
Normativa / Número Resolución 117 / 2019 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 19-Nov-2019	Descripción RESOLUCIONES UNIDAD DE INORMACION FINANCIERA - MODIFICACIONES MODIFICACION DE LAS RESOLUCIONES DE LA UNIDAD DE INORMACION FINANCIERA N° 21/2011, 28/2011, 30/2011, 65/2011, 70/2011, 199/2011, 11/2012, 16/2012, 17/2011, 18/2012, 22/2012, 23/2012, 32/2012, 66/2012, 127/2012, 140/2012, 50/2013, 489/2013, 30/2017, 21/2018 Y 28/2018
Normativa / Número Resolución 112 / 2021 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 21-Oct-2021	Descripción BENEFICIARIO/A FINAL - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECER LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS ENUMERADOS EN EL ARTICULO 20 DE LA LEY 25.246 CON SUS MODIFICATORIAS, DEBERAN OBSERVAR PARA IDENTIFICAR AL BENEFICIARIO/A FINAL.
Normativa / Número Resolución 113 / 2021 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 21-Oct-2021	Descripción RESOLUCIONES 127/2012 Y 489/2013 - MODIFICACION SUSTITUYASE EL TEXTO DEL ARTICULO 16 DE LA RESOLUCION UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA N° 127/2012. SUSTITUYASE EL TEXTO DEL ARTICULO 26 DE LA RESOLUCION UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA N° 127/2012. SUSTITUYASE EL TEXTO DEL INCISO B) DEL ARTICULO 11 DE LA RESOLUCION UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA N° 489/2013
Normativa / Número Resolución 51 / 2022 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 13-Abr-2022	Descripción RESOLUCION UIF - MODIFICACION SUSTITUYASE EL TEXTO DEL ARTICULO 16 DE LA RESOLUCION UIF N° 127/2012 Y SUS MODIFICATORIAS. MODIFICACION DE LAS RESOLUCIONES 50/2013 Y 489/2013. DEROGASE LA RESOLUCION UIF Nº 113/2021.
Normativa / Número Resolución 56 / 2024 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 26-Mar-2024	Descripción RESOLUCIONES UIF - MODIFICACION SUSTITUYANSE LOS INCISOS D) Y E) DEL ARTICULO 2° DE LA RESOLUCIONES UIF N° 12/2011, 19/2011, 22/2011 29/2011, 63/2011; D) Y E) DEL ARTICULO 3°DE LA RESOLUCION UIF N° 41/2011; E) Y F) DEL ARTICULO 2° DE LAS RESOLUCIONES UIF N° 30/2011, 38/2011, 12/2012,17/2012, 18/2012, 22/2012, 23/2012; E) Y F) DEL ARTICULO 3° DE LA RESOLUCION UIF N° 127/2012; F) Y G) DEL ARTICULO 2° DE LAS RESOLUCIONES UIF N° 32/2012 Y 489/2013; I) Y J) DEL ARTICULO 2° DE LAS RESOLUCIONES UIF N° 28/2011, 14/2023, 99/2023, 169/2023, 242/2023, 42/2024 Y 43/2024; G) Y H) DEL ARTICULO 2° DE LA RESOLUCION UIF N° 140/2012; J) Y K) DE LAS RESOLUCIONES UIF N° 2/2023 Y 78/2023; L) Y M) DEL ARTICULO 2° DE LAS RESOLUCIONES UIF N° 1/2023 Y 126/2023; K) Y L) DEL ARTICULO 2° DE LA RESOLUCION UIF N° 194/2023; Y, O) Y P) DEL ARTICULO 2° DE LA RESOLUCION UIF N° 76/2019. Y OTRAS MODIFICACIONES.
Normativa / Número Resolución 71 / 2024 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 15-Mayo-2024	Descripción RESOLUCIONES UIF - MODIFICACION SUSTITUYASE EL TEXTO DE LOS ARTICULOS 16 Y 26 DE LA RESOLUCION UIF N° 127/2012 Y SUS MODIFICATORIAS. SUSTITUYASE EL TEXTO DEL INCISO B) DEL ARTICULO 11 DE LA RESOLUCION UIF N° 489/2013 Y SUS MODIFICATORIAS. SUSTITUYASE EL TEXTO DE LOS INCISOS A) Y C) DEL ARTICULO 38 DE LA RESOLUCION UIF N° 169/2023 Y SUS MODIFICATORIAS.

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