Resolución 12 / 2012

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

19-01-2012

Normativa / Número	Fecha publicación	Descripción
Normativa / Número Resolución 66 / 2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 23-Abr-2012	Descripción PERSONAS FISICAS O JURIDICAS ALCANZADAS POR LA REGULACION DEL BCRA PERSONAS FISICAS O JURIDICAS ALCANZADAS POR LA REGULACION DEL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA PARA OPERAR COMO REMESADORAS DE FONDOS DENTRO Y FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL. MODIFICACION DEL REPORTE SISTEMATICO PARA EMPRESAS PRESTATARIAS O CONCESIONARIAS DE SERVICIOS POSTALES QUE REALICEN OPERACIONES DE GIROS DE DIVISAS O DE TRASLADO DE DISTINTOS TIPOS DE MONEDA O BILLETE. SUSTITUYESE EL TEXTO DEL ARTICULO 6º DE LA RESOLUCION UIF N° 70/2011.
Normativa / Número Resolución 2439 / 2012 INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL	Fecha publicación 24-Mayo-2012	Descripción MANUAL DE PREVENCION DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE FINANCIACION DEL TERRORISMO APRUEBASE EL “MANUAL DE PREVENCION DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE FINANCIACION DEL TERRORISMO”.
Normativa / Número Resolución 92 / 2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 30-Mayo-2012	Descripción RESOLUCIONES UIF 12/11, 19/11, 22/11, 38/11 Y 12/12 - MODIFICACION ADECUACION DE LA NORMATIVA DIRIGIDA A LOS ORGANISMOS DE SUPERVISION Y CONTROL. LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS. MODIFICACION DE LAS RESOLUCION UIF 12/11, 19/11, 22/11, 12/12, 38/11.
Normativa / Número Resolución 111 / 2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 18-Jun-2012	Descripción REGLAMENTACION PROCEDIMIENTO SUMARIAL - APLICACION DE LAS SANCIONES REGLAMENTACION DEL PROCEDIMIENTO SUMARIAL. APLICACION DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL CAPITULO IV DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS.
Normativa / Número Resolución 7114 / 2012 INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL	Fecha publicación 04-Dic-2012	Descripción RESOLUCION 5588/12 - PRORROGA PRORROGASE EL PLAZO PARA LA PRESENTACION DE LA INFORMACION REQUERIDA EN EL ARTICULO 8° DE LA RESOLUCION Nº 5.588/2012.
Normativa / Número Resolución 30 / 2013 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 18-Feb-2013	Descripción INTERCAMBIO DE INFORMACION ENTRE ORGANISMOS INTERCAMBIO DE INFORMACION ENTRE ORGANISMOS NACIONALES DE CONTRALOR ESPECIFICOS, ORGANISMOS SIMILARES EXTRANJEROS, UNIDADES DE INTELIGENCIA FINANCIERA Y ORGANISMOS HOMOLOGOS EXTRANJEROS.
Normativa / Número Resolución 1659 / 2016 INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL	Fecha publicación 06-Oct-2016	Descripción MEDIDAS Y ACCIONES PREVENTIVAS DE ABSTENCION O SUSPENSION DE OPERATORIAS EL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL PODRA DISPONER MEDIDAS Y ACCIONES PREVENTIVAS DE ABSTENCION O SUSPENSION DE OPERATORIAS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE CREDITO EN COOPERATIVAS, DE AYUDA ECONOMICA EN MUTUALES Y DE GESTION DE PRESTAMOS EN AMBAS, EN AQUELLAS ENTIDADES EN LAS QUE, COMO CONSECUENCIA DEL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES PROPIAS DE FISCALIZACION Y CONTROL, OBSERVE LA CONCURRENCIA, CONJUNTA O ALTERNATIVAMENTE, DE ALGUNA DE DETERMINADAS CIRCUNSTANCIAS.
Normativa / Número Resolución 112 / 2021 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 21-Oct-2021	Descripción BENEFICIARIO/A FINAL - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECER LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS ENUMERADOS EN EL ARTICULO 20 DE LA LEY 25.246 CON SUS MODIFICATORIAS, DEBERAN OBSERVAR PARA IDENTIFICAR AL BENEFICIARIO/A FINAL.
Normativa / Número Resolución 56 / 2024 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 26-Mar-2024	Descripción RESOLUCIONES UIF - MODIFICACION SUSTITUYANSE LOS INCISOS D) Y E) DEL ARTICULO 2° DE LA RESOLUCIONES UIF N° 12/2011, 19/2011, 22/2011 29/2011, 63/2011; D) Y E) DEL ARTICULO 3°DE LA RESOLUCION UIF N° 41/2011; E) Y F) DEL ARTICULO 2° DE LAS RESOLUCIONES UIF N° 30/2011, 38/2011, 12/2012,17/2012, 18/2012, 22/2012, 23/2012; E) Y F) DEL ARTICULO 3° DE LA RESOLUCION UIF N° 127/2012; F) Y G) DEL ARTICULO 2° DE LAS RESOLUCIONES UIF N° 32/2012 Y 489/2013; I) Y J) DEL ARTICULO 2° DE LAS RESOLUCIONES UIF N° 28/2011, 14/2023, 99/2023, 169/2023, 242/2023, 42/2024 Y 43/2024; G) Y H) DEL ARTICULO 2° DE LA RESOLUCION UIF N° 140/2012; J) Y K) DE LAS RESOLUCIONES UIF N° 2/2023 Y 78/2023; L) Y M) DEL ARTICULO 2° DE LAS RESOLUCIONES UIF N° 1/2023 Y 126/2023; K) Y L) DEL ARTICULO 2° DE LA RESOLUCION UIF N° 194/2023; Y, O) Y P) DEL ARTICULO 2° DE LA RESOLUCION UIF N° 76/2019. Y OTRAS MODIFICACIONES.

Volver