Resolución 111 / 2012

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

14-06-2012

Normativa / Número	Fecha publicación	Descripción
Normativa / Número Decreto 1759 / 1972 PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)	Fecha publicación 27-Abr-1972	Descripción SU REGLAMENTACION REGLAMENTASE LA LEY NACIONAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.
Normativa / Número Ley 19549 PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)	Fecha publicación 27-Abr-1972	Descripción PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS LEY NACIONAL Y REGLAMENTACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.
Normativa / Número Ley 25246 HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA	Fecha publicación 10-Mayo-2000	Descripción LAVADO DE ACTIVO DE ORIGEN DELICTIVO - MODIFICACION CODIGO PENAL CODIGO PENAL. MODIFICACION. ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO. UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA. DEBER DE INFORMAR. SUJETOS OBLIGADOS. REGIMEN PENAL ADMINISTRATIVO. MINISTERIO PUBLICO FISCAL. DEROGASE EL ARTICULO 25 DE LA LEY 23.737 (TEXTO ORDENADO). (NOTA: NUEVAMENTE PUBLICADA EN BO 11/5/00, POR ERROR TECNICO DE IMPRESION GRAFICA).-
Normativa / Número Resolución 10 / 2003 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 28-Abr-2003	Descripción REGLAMENTO PROCEDIMIENTO SUMARIAL - APROBACION APRUEBASE LA "REGLAMENTACION DEL PROCEDIMIENTO SUMARIAL. APLICACION DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL CAPITULO IV DE LA LEY Nº 25.246".
Normativa / Número Ley 26087 HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA	Fecha publicación 24-Abr-2006	Descripción MODIFICACION MODIFICACION.
Normativa / Número Ley 26119 HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA	Fecha publicación 27-Jul-2006	Descripción LEY NRO. 25246 - MODIFICACION - SUSTITUYENSE ARTICULOS DE LA LEY NRO. 25.246, CON LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR EL DECRETO NRO. 1500/2001.
Normativa / Número Decreto Reglamentario 290 / 2007 PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)	Fecha publicación 29-Mar-2007	Descripción REGLAMENTACION LEY Nº 25.246 - APROBACION REGLAMENTACION DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS. ABROGANSE LOS DECRETOS Nº 169 DEL 13 DE FEBRERO DE 2001 Y Nº 1025 DEL 13 DE AGOSTO DE 2001.
Normativa / Número Ley 26268 HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA	Fecha publicación 05-Jul-2007	Descripción MODIFICACION MODIFICACION. ASOCIACIONES ILICITAS TERRORISTAS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO. MODIFICACION DE LA LEY Nº 25.246 DE ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO.
Normativa / Número Resolución 104 / 2010 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 21-Jul-2010	Descripción REGLAMENTACION PROCEDIMIENTO DE SUPERVISION DE SUJETOS OBLIGADOS ART. 20 LEY 25.246 PROCEDIMIENTO DE SUPERVISION DE SUJETOS OBLIGADOS EN EL ARTICULO 20 DE LA LEY Nº 25.246.
Normativa / Número Decreto 1936 / 2010 PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)	Fecha publicación 14-Dic-2010	Descripción ASIGNACION DE FACULTADES - MODIFICACION DECRETO 290/2007. ASIGNASE A LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA (UIF), ENTIDAD AUTARQUICA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS LA COORDINACION- REPRESENTACION NACIONAL ANTE EL GRUPO DE ACCION FINANCIERA INTERNACIONAL (FATF/GAFI), EL GRUPO DE ACCION FINANCIERA DE AMERICA DEL SUD (GAFISUD) Y LA COMISION INTERAMERICANA CONTRA EL ABUSO DE DROGAS DE LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS (LAVEX-CICAD-OEA). MODIFICACION DECRETO 290/2007.
Normativa / Número Ley 26683 HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA	Fecha publicación 21-Jun-2011	Descripción LEYES 11.179 Y 25.246 - MODIFICACION SUSTITUYESE LA DENOMINACION DEL CAPITULO XIII, TITULO XI DEL CODIGO PENAL, EL QUE PASARA A DENOMINARSE DE LA SIGUIENTE MANERA: “CAPITULO XIII. ENCUBRIMIENTO”. DEROGASE EL ARTICULO 278 DEL CODIGO PENAL. SUSTITUYESE EL ARTICULO 279 DEL CODIGO PENAL. INCORPORASE EL TITULO XIII AL CODIGO PENAL, EL QUE PASARA A DENOMINARSE “DELITOS CONTRA EL ORDEN ECONOMICO Y FINANCIERO”. RENUMERENSE LOS ARTICULOS 303, 304 Y 305 DEL CODIGO PENAL, COMO ARTICULOS 306, 307 Y 308 RESPECTIVAMENTE E INCORPORESE ARTICULOS AL TITULO XIII DEL CODIGO PENAL. INCORPORESE, A CONTINUACION DEL PARRAFO SEXTO DEL ARTICULO 23 DEL CODIGO PENAL. MODIFICASE LA LEY 25.246.
Normativa / Número Resolución 165 / 2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 17-Oct-2011	Descripción RESOLUCION Nº 104/10 - MODIFICACION MODIFICASE LA RESOLUCION Nº 104/10 RELACIONADA CON EL PROCEDIMIENTO DE SUPERVISION DE SUJETOS OBLIGADOS EN EL ARTICULO 20 DE LA LEY Nº 25.246.
Normativa / Número Resolución 220 / 2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 01-Dic-2011	Descripción DIRECTIVA - APROBACION DIRECTIVA DEL DEBER DE COLABORACION Y PROCEDIMIENTO DE SUPERVISION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY N° 25.246.
Normativa / Número Ley 26734 HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA	Fecha publicación 28-Dic-2011	Descripción MODIFICACION MODIFICASE EL CODIGO PENAL Y EL CODIGO PROCESAL PENAL.
Normativa / Número Resolución 12 / 2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 20-Ene-2012	Descripción INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL. ARTICULO 20, INCISO 15., DE LA LEY Nº 25.246 Y MODIFICATORIAS.

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