Resolución 11 / 2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
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Normativa / Número
Resolución 2439 / 2012
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL |
Fecha publicación 24-Mayo-2012 |
Descripción
MANUAL DE PREVENCION DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE FINANCIACION DEL TERRORISMOAPRUEBASE EL “MANUAL DE PREVENCION DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE FINANCIACION DEL TERRORISMO”.
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Normativa / Número
Resolución 140 / 2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 14-Ago-2012 |
Descripción
FIDEICOMISOSFIDEICOMISOS. ARTICULO 20, INCISO 22 DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS.
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Normativa / Número
Resolución 5588 / 2012
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL |
Fecha publicación 13-Sep-2012 |
Descripción
DECLARACION JURADACOOPERATIVAS Y MUTUALES COMPRENDIDAS EN LA RESOLUCION UIF N° 11/2012. DECLARACION JURADA.
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Normativa / Número
Resolución 5586 / 2012
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL |
Fecha publicación 13-Sep-2012 |
Descripción
INFORMACION A SUMINISTRAR Y ADICIONAR EN SUS REGISTRACIONESINFORMACION QUE DEBERAN SUMINISTRAR Y ADICIONAR EN SUS REGISTRACIONES LAS COOPERATIVAS Y MUTUALES COMPRENDIDAS EN LA RESOLUCION UIF N° 11/2012.
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Normativa / Número
Resolución 7114 / 2012
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL |
Fecha publicación 04-Dic-2012 |
Descripción
RESOLUCION 5588/12 - PRORROGAPRORROGASE EL PLAZO PARA LA PRESENTACION DE LA INFORMACION REQUERIDA EN EL ARTICULO 8° DE LA RESOLUCION Nº 5.588/2012.
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Normativa / Número
Resolución 7116 / 2012
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL |
Fecha publicación 04-Dic-2012 |
Descripción
RESOLUCION Nº 5586/2012 - PRORROGAPRORROGASE EL PLAZO PARA LA PRESENTACION DE LA INFORMACION DE INICIO REQUERIDA EN LOS ARTICULOS 2° Y 4° DE LA RESOLUCION Nº 5586/2012.
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Normativa / Número
Resolución 7207 / 2012
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL |
Fecha publicación 18-Dic-2012 |
Descripción
SERVICIO DE CREDITOSESTABLECESE COMO SERVICIO DE CREDITOS AL QUE PRESTAN LAS ENTIDADES INSCRIPTAS EN EL REGISTRO NACIONAL DE COOPERATIVAS. CONSISTENTE EN LOS PRESTAMOS QUE OTORGAN A SUS ASOCIADOS Y/O NO ASOCIADOS, MEDIANTE FONDOS PROVENIENTES DE RECURSOS PROPIOS, EMISION DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES, TITULOS COOPERATIVOS DE CAPITALIZACION (TI.CO.CA.), PRESTAMOS DEL SECTOR FINANCIERO, FIDEICOMISOS FINANCIEROS, PRESTAMOS PROVENIENTES DE OTRAS ENTIDADES DE LA ECONOMIA SOCIAL O DE CUALQUIER OTRO RECURSO LICITO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES ESPECIFICADAS EN EL ARTICULO 4º, QUEDANDO EXCLUIDOS LOS DEPOSITOS A PLAZO Y A LA VISTA, COMO ASI TAMBIEN CAPTAR EL AHORRO PUBLICO.
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Normativa / Número
Resolución 3 / 2014
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 10-Ene-2014 |
Descripción
NORMATIVA - ADECUACIONADECUACION DE LA NORMATIVA DIRIGIDA A LOS SUJETOS OBLIGADOS ENUMERADOS EN EL ARTICULO 20 DE LA LEY N° 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS. REPORTE DE REGISTRACION Y CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LOS SUJETOS OBLIGADOS.
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Normativa / Número
Resolución 4733 / 2013
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL |
Fecha publicación 13-Ene-2014 |
Descripción
DENOMINACION CREDITO O CREDITOS - NO INCLUSION EN SUS ESTATUTOSLAS COOPERATIVAS QUE EN SU RAZON SOCIAL NO INCLUYAN LA DENOMINACION “CREDITO” O “CREDITOS” Y EN CUYOS ESTATUTOS SE PREVEA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE CREDITO DEBEN PRESENTAR ANTE EL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL LA DECLARACION JURADA QUE COMO ANEXO I FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE RESOLUCION, EN FORMA ELECTRONICA AL SITIO WEB DEL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL Y EN SOPORTE PAPEL SUSCRIPTO POR LOS INTEGRANTES DE LOS ORGANOS DE ADMINISTRACION Y FISCALIZACION, EN EL PLAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS HABILES A CONTAR DESDE LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA PRESENTE RESOLUCION.
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Normativa / Número
Resolución 4910 / 2013
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL |
Fecha publicación 13-Ene-2014 |
Descripción
MANUAL DE SUPERVISION, FISCALIZACION E INSPECCION IN-SITU Y EXTRA SITU - APROBACIONAPRUEBASE EL “MANUAL DE SUPERVISION, FISCALIZACION E INSPECCION IN-SITU Y EXTRA SITU PARA SUJETOS OBLIGADOS POR LA RESOLUCION UIF 11/2012 DEL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL” QUE COMO ANEXO I FORMA PARTE DEL PRESENTE ACTO ADMINISTRATIVO.
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Normativa / Número
Resolución 690 / 2014
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL |
Fecha publicación 23-Abr-2014 |
Descripción
INFORMACION - PRESENTACIONLAS COOPERATIVAS Y MUTUALES INCLUIDAS EN LA RESOLUCION UIF Nº 11/12 QUE HAYAN INCUMPLIDO CON LA REMISION DE LA INFORMACION SOLICITADA MEDIANTE LAS RESOLUCIONES NROS. 5586/12 Y 5588/12 INAES DEBEN PRESENTAR DICHA INFORMACION EN EL PLAZO PERENTORIO DE TREINTA (30) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA PRESENTE RESOLUCION.
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Normativa / Número
Resolución 5284 / 2014
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL |
Fecha publicación 16-Oct-2014 |
Descripción
COOPERATIVAS - PRESENTACION DECLARACION JURADALAS COOPERATIVAS QUE INCLUYAN EN SU DENOMINACION LA PALABRA “CREDITO” O “CEDITOS” DEBEN PRESENTAR LA DECLARACION JURADA QUE COMO ANEXO I O ANEXO II, SEGUN CORRESPONDA, FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE RESOLUCION, EN FORMA ELECTRONICA AL SITIO WEB DEL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL Y EN SOPORTE PAPEL SUSCRIPTO POR LOS INTEGRANTES DE LOS ORGANOS DE ADMINISTRACION Y FISCALIZACION. EL PLAZO PARA REMITIR DICHA INFORMACION SERA HASTA 31/12/2014.
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Normativa / Número
Resolución 5450 / 2014
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL |
Fecha publicación 24-Oct-2014 |
Descripción
COOPERATIVAS Y MUTUALES - GESTION DE COBRANZALAS COOPERATIVAS QUE PRESTAN EL SERVICIO DE CREDITO Y LAS MUTUALES QUE BRINDAN EL SERVICIO DE AYUDA ECONOMICA NO PUEDEN REALIZAR, COMO ACTIVIDAD PRINCIPAL O ACCESORIA DE LOS CITADOS SERVICIOS, LA GESTION DE COBRANZA DE CHEQUES QUE NO RESPONDA A UNA OPERACION DE CREDITO, DE AYUDA ECONOMICA O DE GESTION DE PRESTAMOS EN LOS TERMINOS CONTEMPLADOS EN LOS ARTICULOS 1° DE LA RESOLUCION Nº 7207/12, —TO RESOLUCION Nº 371/13—, 1° DE LA RESOLUCION Nº 1418/03, —TO RESOLUCION Nº 2773/08— Y EN LA RESOLUCION Nº 1481/09.
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Normativa / Número
Resolución 1258 / 2016
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL |
Fecha publicación 05-Sep-2016 |
Descripción
RESOLUCION 221/10 - EXIGIBILIDADLA RESOLUCION N° 221/10, DE ESTA AUTORIDAD DE APLICACION, ES EXIGIBLE DE MANERA EXCLUSIVA PARA LAS COOPERATIVAS Y MUTUALES COMPRENDIDAS EN LA RESOLUCION N° 11/12 DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA Y LAS QUE EN EL FUTURO LA SUSTITUYAN O MODIFIQUEN. EN LAS MUTUALES Y COOPERATIVAS NO COMPRENDIDAS EN LA RESOLUCION N° 11/12 DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA O LAS QUE LAS SUSTITUYAN O MODIFIQUEN, LOS INFORMES DE AUDITORIA, QUE EMITAN LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS, DEBERAN AJUSTARSE A LA NORMATIVA EMITIDA POR LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA.
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Normativa / Número
Resolución 1659 / 2016
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL |
Fecha publicación 06-Oct-2016 |
Descripción
MEDIDAS Y ACCIONES PREVENTIVAS DE ABSTENCION O SUSPENSION DE OPERATORIASEL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL PODRA DISPONER MEDIDAS Y ACCIONES PREVENTIVAS DE ABSTENCION O SUSPENSION DE OPERATORIAS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE CREDITO EN COOPERATIVAS, DE AYUDA ECONOMICA EN MUTUALES Y DE GESTION DE PRESTAMOS EN AMBAS, EN AQUELLAS ENTIDADES EN LAS QUE, COMO CONSECUENCIA DEL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES PROPIAS DE FISCALIZACION Y CONTROL, OBSERVE LA CONCURRENCIA, CONJUNTA O ALTERNATIVAMENTE, DE ALGUNA DE DETERMINADAS CIRCUNSTANCIAS.
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Normativa / Número
Resolución 806 / 2018
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL |
Fecha publicación 13-Abr-2018 |
Descripción
COOPERATIVAS Y MUTUALES - INFORMACIONLAS COOPERATIVAS Y MUTUALES COMPRENDIDAS EN LA RESOLUCION Nº 11/12 DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA O EN CUALQUIER OTRA QUE LA SUSTITUYA O COMPLEMENTE, DEBERAN INFORMAR AL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL, BAJO LA FORMA DE DECLARACION JURADA, LA CANTIDAD DE REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS (ROS), DE LAVADO DE ACTIVOS O DE FINANCIACION DEL TERRORISMO, QUE HAYAN PRESENTADO ANTE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA. ASIMISMO, EN EL CASO DE NO HABER PRESENTADO NINGUN ROS EN EL PERIODO, DEBERAN EFECTUAR UN REPORTE NEGATIVO CONFIRMANDO ESA SITUACION.
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Normativa / Número
Resolución 130 / 2018
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 31-Oct-2018 |
Descripción
RESOLUCIONES UIF - MODIFICACIONESSUSTITUYESE EL TEXTO DEL PRIMER PARRAFO DEL INCISO K) DEL ARTICULO 7° DE LA RESOLUCION UIF N° 21/2011. SUSTITUYESE EL TEXTO DEL PRIMER PARRAFO DEL INCISO K) DEL ARTICULO 8° Y SUSTITUYESE EL TEXTO DEL INCISO 8) DEL ARTICULO 19 DE LA RESOLUCION UIF N° 21/2011. Y MODIFICACION DE LAS RESOLUCIONES UIF N° 28/2011, 30/11, 65/11, 70/11, 32/11, 199/11, 2/12, 11/12, 16/12, 17/12, 18/12, 22/12, 23/12, 32/12, 66/12, 127/12, 140/12, 50/13 Y 489/13
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Normativa / Número
Resolución 117 / 2019
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 19-Nov-2019 |
Descripción
RESOLUCIONES UNIDAD DE INORMACION FINANCIERA - MODIFICACIONESMODIFICACION DE LAS RESOLUCIONES DE LA UNIDAD DE INORMACION FINANCIERA N° 21/2011, 28/2011, 30/2011, 65/2011, 70/2011, 199/2011, 11/2012, 16/2012, 17/2011, 18/2012, 22/2012, 23/2012, 32/2012, 66/2012, 127/2012, 140/2012, 50/2013, 489/2013, 30/2017, 21/2018 Y 28/2018
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Normativa / Número
Resolución 1182 / 2020
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL |
Fecha publicación 21-Dic-2020 |
Descripción
DECLARACION JURADALAS COOPERATIVAS Y MUTUALES QUE REVISTEN EL CARACTER DE SUJETOS OBLIGADOS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 20 INCISO 20 DE LA LEY NRO. 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS Y RESOLUCION Nº 11/12 DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, IDENTIFICADAS EN EL ANEXO I (IF-2020-84605176-APN-DNCYFCYM#INAES) DEBERAN INFORMAR AL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL, BAJO LA FORMA DE DECLARACION JURADA, LA INFORMACION ESTADISTICA DETALLADA EN EL ANEXO II (IF-2020-84605065-APN-DNCYFCYM#INAES), QUE SE APRUEBA POR EL PRESENTE ACTO ADMINISTRATIVO.
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Normativa / Número
Resolución 1405 / 2020
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL |
Fecha publicación 30-Dic-2020 |
Descripción
PLAZO - PRORROGAPRORROGASE HASTA EL DIA 15 DE ENERO DE 2021 EL PLAZO PARA LA TRANSMISION ELECTRONICA DE LA INFORMACION ESTADISTICA INDICADA EN EL ARTICULO 1º DE LA RESOLUCION RESFC-2020-1182-APN-DI#INAES.
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Normativa / Número
Resolución 995 / 2021
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL |
Fecha publicación 24-Jun-2021 |
Descripción
MANUAL DE SUPERVISION, FISCALIZACION E INSPECCION - INCORPORACIONINCORPORASE COMO ANEXOS III Y IV AL “MANUAL DE SUPERVISION, FISCALIZACION E INSPECCION IN-SITU Y EXTRA SITU, DE SUJETOS OBLIGADOS POR LA RESOLUCION UIF 11/2012, DEL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL” EN SU TERCERA VERSION, APROBADO POR LA RESOLUCION INAES Nº 2577/2019, EL “PROCEDIMIENTO DE INSPECCION EN EMERGENCIA SANITARIA - SARS-COV-2” Y EL “INSTRUCTIVO DE INSPECCION EN EMERGENCIA SANITARIA -SARS-COV-2”, QUE SE APRUEBAN POR LA PRESENTE, IDENTIFICADOS COMO IF-2021-47446895-APN-DPLAYOD#INAES E IF-2021-47447404-APN-DPLAYOD# INAES RESPECTIVAMENTE.
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Normativa / Número
Resolución 112 / 2021
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 21-Oct-2021 |
Descripción
BENEFICIARIO/A FINAL - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOSESTABLECER LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS ENUMERADOS EN EL ARTICULO 20 DE LA LEY 25.246 CON SUS MODIFICATORIAS, DEBERAN OBSERVAR PARA IDENTIFICAR AL BENEFICIARIO/A FINAL.
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Normativa / Número
Resolución 50 / 2022
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 13-Abr-2022 |
Descripción
RESOLUCION UIF - MODIFICACIONSUSTITUYASE EL TEXTO DEL INCISO K) DEL ARTICULO 7° DE LA RESOLUCION UIF N° 21/2011 Y SUS MODIFICATORIAS. Y OTRAS MODIFICACIONES. MODIFICACION DE LAS RESOLUCIONES UIF 28/2011, 30/2011, 70/2011, 199/2011, 11/2012, 16/2012, 17/2012, 18/2012, 22/2012, 23/2012, 32/2012, 66/2012, 140/2012, 30/2017, 21/2018, 28/2018.
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Normativa / Número
Resolución 84 / 2023
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 19-Mayo-2023 |
Descripción
RESOLUCIONES - MODIFICACIONADOPTASE PARA LAS RESOLUCIONES QUE SE MODIFICAN POR LA PRESENTE, LA SIGUIENTE DEFINICION: SALARIO MINIMO, VITAL Y MOVIL: AL FIJADO POR EL CONSEJO NACIONAL DEL EMPLEO, LA PRODUCTIVIDAD Y EL SALARIO MINIMO, VITAL Y MOVIL, VIGENTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO CALENDARIO ANTERIOR Y AL 30 DE JUNIO DEL AÑO CALENDARIO CORRIENTE, SEGUN CORRESPONDA. INCORPORASE COMO INCISO H) AL ARTICULO 2° DE LAS RESOLUCIONES UIF NROS. 21/2011, 30/2011, 199/2011, 11/2012, 16/2012, 17/2012, 18/2012, 22/2012, 23/2012, 66/2012; COMO INCISO M) AL ARTICULO 2° DE LA RESOLUCION UIF N° 28/2011; COMO INCISO G) DEL ARTICULO 3° DE LA RESOLUCION N° 41/2011; COMO INCISO F) AL ARTICULO 2° DE LA RESOLUCION UIF N° 65/2011; COMO INCISO I) AL ARTICULO 2° DE LA RESOLUCION 32/2012, Y COMO INCISO J) AL ARTICULO 2° DE LA RESOLUCION UIF N° 140/2012, LA DEFINICION PREVISTA EN EL ARTICULO 1° DE LA PRESENTE RESOLUCION.
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Normativa / Número
Resolución 99 / 2023
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 16-Jun-2023 |
Descripción
RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO - REQUISITOS MINIMOSLA PRESENTE RESOLUCION TIENE POR OBJETO ESTABLECER LOS REQUISITOS MINIMOS PARA LA IDENTIFICACION, EVALUACION, MONITOREO, ADMINISTRACION Y MITIGACION DE LOS RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO (LA/FT) QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS INCLUIDOS EN EL ARTICULO 20 INCISO 20 DE LA LEY N° 25.246, CON EL ALCANCE QUE SE DEFINE EN EL ARTICULO SIGUIENTE, DEBERAN ADOPTAR Y APLICAR, DE ACUERDO CON SUS POLITICAS, PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES, A LOS FINES DE EVITAR EL RIESGO DE SER UTILIZADOS CON OBJETIVOS CRIMINALES DE LA/FT.
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