Resolución 11 / 2011

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

13-01-2011

Normativa / Número	Fecha publicación	Descripción
Normativa / Número Disposición 197 / 2011 SUBDIRECCION NAC. REGISTROS NAC. PROP. AUTO. Y CRED. PREND.	Fecha publicación 05-Abr-2011	Descripción GUIA DE TRANSACCIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DE TERRORISMO GUIA DE TRANSACCIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DE TERRORISMO. ABROGASE LA DISPOSICION N° 483/10.
Normativa / Número Resolución 11 / 2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 20-Ene-2012	Descripción ASOCIACIONES MUTUALES Y COOPERATIVAS ASOCIACIONES MUTUALES Y COOPERATIVAS REGULADAS POR LAS LEYES Nº 20.321 Y Nº 20.337, INCISO 20., DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS.
Normativa / Número Resolución 12 / 2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 20-Ene-2012	Descripción INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL. ARTICULO 20, INCISO 15., DE LA LEY Nº 25.246 Y MODIFICATORIAS.
Normativa / Número Resolución 16 / 2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 27-Ene-2012	Descripción AGENTES O CORREDORES INMOBILIARIOS MATRICULADOS Y LAS SOCIEDADES DE CORRETAJE INMOBILIARIO LOS AGENTES O CORREDORES INMOBILIARIOS MATRICULADOS Y LAS SOCIEDADES DE CUALQUIER TIPO QUE TENGAN POR OBJETO EL CORRETAJE INMOBILIARIO; INTEGRADAS Y/O ADMINISTRADAS EXCLUSIVAMENTE POR AGENTES O CORREDORES INMOBILIARIOS MATRICULADOS. ARTICULO 20, INCISO 19, DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS.
Normativa / Número Resolución 17 / 2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 27-Ene-2012	Descripción REGISTRO NACIONAL DE EMBARCACIONES REGISTRO NACIONAL DE EMBARCACIONES. ARTICULO 20, INCISO 6, DE LA LEY Nº 25.246 Y MODIFICATORIAS.
Normativa / Número Resolución 18 / 2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 27-Ene-2012	Descripción PERSONAS FISICAS O JURIDICAS - COMPRAVENTA DE YATES Y SIMILARES PERSONAS FISICAS O JURIDICAS CUYA ACTIVIDAD HABITUAL SEA LA COMPRAVENTA DE YATES Y SIMILARES. ARTICULO 20, INCISO 21, DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS.
Normativa / Número Resolución 22 / 2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 31-Ene-2012	Descripción COMPRAVENTA DE NAVES, AERONAVES Y AERODINOS PERSONAS FISICAS O JURIDICAS CUYA ACTIVIDAD HABITUAL SEA LA COMPRAVENTA DE NAVES, AERONAVES Y AERODINOS. ARTICULO 20, INCISO 21, DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS.
Normativa / Número Resolución 23 / 2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 31-Ene-2012	Descripción REGISTRO NACIONAL DE AERONAVES REGISTRO NACIONAL DE AERONAVES. ARTICULO 20, INCISO 6, DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS.
Normativa / Número Resolución 31 / 2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 14-Feb-2012	Descripción COMPRAVENTA DE AUTOMOVILES, CAMIONES, MOTOS, OMNIBUS Y MICROOMNIBUS, TRACTORES, MAQUINARIA... PERSONAS FISICAS O JURIDICAS CUYA ACTIVIDAD HABITUAL SEA LA COMPRAVENTA DE AUTOMOVILES, CAMIONES, MOTOS, OMNIBUS Y MICROOMNIBUS, TRACTORES, MAQUINARIA AGRICOLA Y VIAL.
Normativa / Número Resolución 32 / 2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 15-Feb-2012	Descripción ASOCIACION DEL FUTBOL ARGENTINO ESTABLECENSE LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS A LA ASOCIACION DEL FUTBOL ARGENTINO DEBERAN OBSERVAR PARA PREVENIR, DETECTAR Y REPORTAR LOS HECHOS, ACTOS, OPERACIONES U OMISIONES QUE PUDIERAN CONSTITUIR DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO.
Normativa / Número Resolución 52 / 2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 03-Abr-2012	Descripción RESOLUCION Nº 11/11 - MODIFICACION PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE. MODIFICASE LA RESOLUCION Nº 11/11.
Normativa / Número Resolución GENERAL 7 / 2012 INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA	Fecha publicación 10-Abr-2012	Descripción RESOLUCION GENERAL 2/12 - MODIFICACION MODIFICASE LA RESOLUCION GENERAL Nº 2/12 POR LA CUAL SE ESTABLECIO LA OBLIGATORIEDAD DE PRESENTACION DE UNA DECLARACION JURADA SOBRE LA LICITUD Y ORIGEN DE LOS FONDOS POR PARTE DE AQUELLAS ASOCIACIONES CIVILES Y/O FUNDACIONES QUE RECIBAN DONACIONES O APORTES DE TERCEROS.
Normativa / Número Resolución 66 / 2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 23-Abr-2012	Descripción PERSONAS FISICAS O JURIDICAS ALCANZADAS POR LA REGULACION DEL BCRA PERSONAS FISICAS O JURIDICAS ALCANZADAS POR LA REGULACION DEL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA PARA OPERAR COMO REMESADORAS DE FONDOS DENTRO Y FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL. MODIFICACION DEL REPORTE SISTEMATICO PARA EMPRESAS PRESTATARIAS O CONCESIONARIAS DE SERVICIOS POSTALES QUE REALICEN OPERACIONES DE GIROS DE DIVISAS O DE TRASLADO DE DISTINTOS TIPOS DE MONEDA O BILLETE. SUSTITUYESE EL TEXTO DEL ARTICULO 6º DE LA RESOLUCION UIF N° 70/2011.
Normativa / Número Resolución GENERAL 9 / 2012 INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA	Fecha publicación 14-Mayo-2012	Descripción RESOLUCION GENERAL 2/12 - MODIFICACION MODIFICASE LA RESOLUCION GENERAL Nº 2/12, RELACIONADA CON LA OBLIGATORIEDAD DE PRESENTACION DE UNA DECLARACION JURADA SOBRE LA LICITUD Y ORIGEN DE LOS FONDOS.
Normativa / Número Resolución 127 / 2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 25-Jul-2012	Descripción DIRECCION NAC. DEL REG. DE PROP. AUTOMOTOR Y CRED. PRENDARIOS - SUJETOS OBLIGADOS DIRECCION NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CREDITOS PRENDARIOS Y LOS REGISTROS SECCIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CREDITOS PRENDARIOS. ARTICULO 20, INCISO 6, DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS. DEROGASE LA RESOLUCION UIF 26/11.
Normativa / Número Disposición 293 / 2012 SUBDIRECCION NAC. REGISTROS NAC. PROP. AUTO. Y CRED. PREND.	Fecha publicación 13-Ago-2012	Descripción GUIA DE TRANSACCIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS GUIA DE TRANSACCIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DE TERRORISMO. DEROGASE LA DISPOSICION Nº 197/11 Y SUS MODIFICATORIAS.
Normativa / Número Resolución GENERAL 16 / 2012 INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA	Fecha publicación 03-Ene-2013	Descripción DECLARACION JURADA SOBRE LA CONDICION DE PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE - MODELOS DECLARACION JURADA SOBRE LA CONDICION DE PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE. APRUEBANSE MODELOS. DEROGANSE ARTICULOS 4° Y 5° RESOLUCION GENERAL Nº 2/2012.
Normativa / Número Disposición 446 / 2013 SUBDIRECCION NAC. REGISTROS NAC. PROP. AUTO. Y CRED. PREND.	Fecha publicación 11-Nov-2013	Descripción DISPOSICION Nº 293/2012 - MODIFICACIONES DISPOSICION Nº 293/2012. MODIFICACIONES. SUSTITUYENSE LOS ARTICULOS 1°, 3°, 4°, 5° Y EL ANEXO III DE LA DISPOSICION D.N. Nº 293/12.
Normativa / Número Resolución 134 / 2018 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 23-Nov-2018	Descripción PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE EXTRANJERAS SON CONSIDERADAS PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE EXTRANJERAS, LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS PERTENECIEN ES A PAISES EXTRANJEROS, QUE SE DESEMPEÑEN O SE HAYAN DESEMPEÑADO, EN ALGUNO DE LOS CARGOS QUE SE DETALLAN.

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