Resolución 104 / 2010

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

12-07-2010

Normativa / Número	Fecha publicación	Descripción
Normativa / Número Resolución 165 / 2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 17-Oct-2011	Descripción RESOLUCION Nº 104/10 - MODIFICACION MODIFICASE LA RESOLUCION Nº 104/10 RELACIONADA CON EL PROCEDIMIENTO DE SUPERVISION DE SUJETOS OBLIGADOS EN EL ARTICULO 20 DE LA LEY Nº 25.246.
Normativa / Número Resolución 12 / 2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 20-Ene-2012	Descripción INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL. ARTICULO 20, INCISO 15., DE LA LEY Nº 25.246 Y MODIFICATORIAS.
Normativa / Número Resolución 32 / 2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 15-Feb-2012	Descripción ASOCIACION DEL FUTBOL ARGENTINO ESTABLECENSE LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS A LA ASOCIACION DEL FUTBOL ARGENTINO DEBERAN OBSERVAR PARA PREVENIR, DETECTAR Y REPORTAR LOS HECHOS, ACTOS, OPERACIONES U OMISIONES QUE PUDIERAN CONSTITUIR DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO.
Normativa / Número Resolución 28 / 2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 22-Feb-2012	Descripción RESOLUCION UIF Nº 125/09 - MODIFICACION MODALIDAD Y OPORTUNIDAD DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE REPORTAR LOS “HECHOS” U “OPERACIONES SOSPECHOSOS” DE FINANCIACION DEL TERRORISMO PARA TODOS LOS SUJETOS OBLIGADOS ENUMERADOS EN EL ARTICULO 20 DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS. CONGELAMIENTO ADMINISTRATIVO DE ACTIVOS VINCULADOS A LAS ACCIONES DELICTIVAS PREVISTAS EN EL ARTICULO 306 DEL CODIGO PENAL DE LA NACION. COOPERACION INTERNACIONAL. AUXILIO DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD. MODIFICACION DE LA RESOLUCION UIF Nº 125/09.
Normativa / Número Resolución 66 / 2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 23-Abr-2012	Descripción PERSONAS FISICAS O JURIDICAS ALCANZADAS POR LA REGULACION DEL BCRA PERSONAS FISICAS O JURIDICAS ALCANZADAS POR LA REGULACION DEL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA PARA OPERAR COMO REMESADORAS DE FONDOS DENTRO Y FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL. MODIFICACION DEL REPORTE SISTEMATICO PARA EMPRESAS PRESTATARIAS O CONCESIONARIAS DE SERVICIOS POSTALES QUE REALICEN OPERACIONES DE GIROS DE DIVISAS O DE TRASLADO DE DISTINTOS TIPOS DE MONEDA O BILLETE. SUSTITUYESE EL TEXTO DEL ARTICULO 6º DE LA RESOLUCION UIF N° 70/2011.
Normativa / Número Resolución 111 / 2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 18-Jun-2012	Descripción REGLAMENTACION PROCEDIMIENTO SUMARIAL - APLICACION DE LAS SANCIONES REGLAMENTACION DEL PROCEDIMIENTO SUMARIAL. APLICACION DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL CAPITULO IV DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS.
Normativa / Número Resolución 127 / 2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 25-Jul-2012	Descripción DIRECCION NAC. DEL REG. DE PROP. AUTOMOTOR Y CRED. PRENDARIOS - SUJETOS OBLIGADOS DIRECCION NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CREDITOS PRENDARIOS Y LOS REGISTROS SECCIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CREDITOS PRENDARIOS. ARTICULO 20, INCISO 6, DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS. DEROGASE LA RESOLUCION UIF 26/11.
Normativa / Número Resolución 30 / 2013 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 18-Feb-2013	Descripción INTERCAMBIO DE INFORMACION ENTRE ORGANISMOS INTERCAMBIO DE INFORMACION ENTRE ORGANISMOS NACIONALES DE CONTRALOR ESPECIFICOS, ORGANISMOS SIMILARES EXTRANJEROS, UNIDADES DE INTELIGENCIA FINANCIERA Y ORGANISMOS HOMOLOGOS EXTRANJEROS.
Normativa / Número Resolución 229 / 2014 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 27-Mayo-2014	Descripción RESOLUCIONES 104/10 Y 165/11 - MODIFICACION SUSTITUYANSE LOS ANEXO I Y II DE LA RESOLUCION UIF Nº 104/2010. APRUEBASE COMO ANEXO III DE LA PRESENTE, DENOMINADO: “REGLAMENTACION DEL PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS Y POR LA NORMATIVA DICTADA POR ESTA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, POR PARTE DE TODOS LOS SUJETOS OBLIGADOS INCLUIDOS EN EL ARTICULO 20 DE LA LEY Nº 25.246 Y MODIFICATORIAS”. SUSTITUYASE EL ANEXO III DE LA RESOLUCION UIF Nº 104/2010 POR EL ANEXO IV DE LA PRESENTE, DENOMINADO: “ORDEN DE SUPERVISION, FISCALIZACION E INSPECCION IN SITU”. SUSTITUYASE EL ANEXO IV DE LA RESOLUCION UIF Nº 104/2010 POR EL ANEXO V DE LA PRESENTE, DENOMINADO: “ACTA DE REQUERIMIENTO”. SUSTITUYANSE LOS ANEXOS V Y VI DE LA RESOLUCION UIF Nº 165/2011.
Normativa / Número Resolución 97 / 2018 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 03-Sep-2018	Descripción TEXTO ORDENADO - APRUEBESE APRUEBESE EL TEXTO ORDENADO DE LA REGLAMENTACION DEL DEBER DE COLABORACION DEL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA CON LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE ENTIDADES FINANCIERAS Y CAMBIARIAS, CON LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR LA PRESENTE, QUE SE TITULARA “REGLAMENTACION DEL DEBER DE COLABORACION DEL BCRA CON LA UIF PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE ENTIDADES FINANCIERAS Y CAMBIARIA – RESOLUCION UIF N° 104/2010 T.O. 2018” , QUE COMO ANEXO IF-2018-42588260-APN-UIF#MHA FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE. DEROGUENSE LAS DISPOSICIONES DEL ANEXO I DE LA RESOLUCION UIF Nº 104/2010 Y SUS MODIFICATORIAS, EN LO QUE SE REFIERE A LOS DEBERES DE COLABORACION DEL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA CON LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA EN LOS TERMINOS DEL INCISO 7 DEL ARTICULO 14 DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS, RIGIENDOSE DICHA COLABORACION POR LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA PRESENTE.
Normativa / Número Resolución 154 / 2018 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 28-Dic-2018	Descripción PROCEDIMIENTO DE SUPERVISION BASADO EN RIESGOS DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA APRUEBESE EL “PROCEDIMIENTO DE SUPERVISION BASADO EN RIESGOS DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA”. DEROGUENSE LAS DISPOSICIONES DE LOS ANEXOS II, III Y IV DE LA RESOLUCION UIF Nº 104/2010 Y SUS MODIFICATORIAS, LAS DISPOSICIONES DEL ARTICULO 7º Y DE LOS ANEXOS V Y VI DE LA RESOLUCION UIF Nº 165/2011 Y SUS MODIFICATORIAS, Y LAS DISPOSICIONES DEL ANEXO III DE LA RESOLUCION UIF Nº 229/2014.
Normativa / Número Resolución 155 / 2018 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 28-Dic-2018	Descripción REGLAMENTACION DEL DEBER DE COLABORACION APROBAR LA “REGLAMENTACION DEL DEBER DE COLABORACION DE LA COMISION NACIONAL DE VALORES, DE LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN Y DEL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL, PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LOS SUJETOS OBLIGADOS BAJO SU CONTRALOR”. DEROGAR EL ANEXO I DE LA RESOLUCION UIF N° 104/2010 Y SUS MODIFICATORIAS.

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