Resolución 10 / 2004

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

27-12-2004

Normativa / Número	Fecha publicación	Descripción
Normativa / Número Resolución 4 / 2005 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 10-Mayo-2005	Descripción LEY NRO. 25.246 - MODIFICACION MODIFICASE EL ANEXO I DE LA "DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21 INCISOS A) Y B) DE LA LEY NRO. 25.246. OPERACIONES SOSPECHOSAS, MODALIDADES, OPORTUNIDADES Y LIMITES DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE REPORTARLAS".
Normativa / Número Resolución 21 / 2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 20-Ene-2011	Descripción ESCRIBANOS PUBLICOS - SUJETOS OBLIGADOS ESCRIBANOS PUBLICOS. ESTABLECENSE LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEBERAN OBSERVAR PARA PREVENIR, DETECTAR Y REPORTAR LOS HECHOS, ACTOS, OPERACIONES U OMISIONES QUE PUEDAN PROVENIR DE LA COMISION DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO. DEROGASE, CON EXCEPCION DEL PUNTO V DEL ANEXO I Y EL ANEXO IV, LA RESOLUCION Nº 10/2004 UIF.
Normativa / Número Resolución 70 / 2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 30-Mayo-2011	Descripción REPORTE SISTEMATICO DE OPERACIONES ON LINE" REPORTE SISTEMATICO DE OPERACIONES “ON LINE”. DEROGUESE EL ANEXO IV DE LA RESOLUCION UIF Nº 10/2004 (B.O. 05/01/2005).
Normativa / Número Resolución 3 / 2014 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 10-Ene-2014	Descripción NORMATIVA - ADECUACION ADECUACION DE LA NORMATIVA DIRIGIDA A LOS SUJETOS OBLIGADOS ENUMERADOS EN EL ARTICULO 20 DE LA LEY N° 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS. REPORTE DE REGISTRACION Y CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LOS SUJETOS OBLIGADOS.

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