Resolución 99 / 2023
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
| Normativa / Número | Fecha publicación | Descripción |
|---|---|---|
|
Normativa / Número
Ley 20321
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
Fecha publicación 10-Mayo-1973 |
Descripción
ASOCIACIONES MUTUALESSE RIGEN POR LAS DISPOSICIONES DE LA PRESENTE LEY. DEROGASE EL DEC.-LEY 24497/ -/45 RATIFICADO POR LEY 12921
|
|
Normativa / Número
Ley 20337
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
Fecha publicación 15-Mayo-1973 |
Descripción
NUEVO REGIMENNUEVO REGIMEN. DEROGACION DE LAS LEYES Nº 11.388 Y 19.219, EL 2º PARRAFO DEL ART. 37º DE LA LEY Nº 19.550. NO RIGE PARA LAS COOPERATIVAS QUE FUNCIONEN DENTRO DEL REGIMEN DE LA LEY Nº 18.061.
|
|
Normativa / Número
Ley 25246
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
Fecha publicación 10-Mayo-2000 |
Descripción
LAVADO DE ACTIVO DE ORIGEN DELICTIVO - MODIFICACION CODIGO PENALCODIGO PENAL. MODIFICACION. ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO. UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA. DEBER DE INFORMAR. SUJETOS OBLIGADOS. REGIMEN PENAL ADMINISTRATIVO. MINISTERIO PUBLICO FISCAL. DEROGASE EL ARTICULO 25 DE LA LEY 23.737 (TEXTO ORDENADO). (NOTA: NUEVAMENTE PUBLICADA EN BO 11/5/00, POR ERROR TECNICO DE IMPRESION GRAFICA).-
|
|
Normativa / Número
Resolución 11 / 2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 20-Ene-2012 |
Descripción
ASOCIACIONES MUTUALES Y COOPERATIVASASOCIACIONES MUTUALES Y COOPERATIVAS REGULADAS POR LAS LEYES Nº 20.321 Y Nº 20.337, INCISO 20., DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS.
|