Resolución 8 / 2003
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
| Normativa / Número | Fecha publicación | Descripción |
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Normativa / Número
Resolución 4 / 2005
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 10-Mayo-2005 |
Descripción
LEY NRO. 25.246 - MODIFICACIONMODIFICASE EL ANEXO I DE LA "DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21 INCISOS A) Y B) DE LA LEY NRO. 25.246. OPERACIONES SOSPECHOSAS, MODALIDADES, OPORTUNIDADES Y LIMITES DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE REPORTARLAS".
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Normativa / Número
Resolución 32841 / 2008
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION |
Fecha publicación 13-Mar-2008 |
Descripción
SISTEMA INFORMATICO ALSEP - PUESTA EN MARCHADISPONESE LA PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA INFORMATICO ALSEP DE CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS EN SEGUROS DE VIDA Y RETIRO.
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Normativa / Número
Resolución 266 / 2009
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 09-Oct-2009 |
Descripción
DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ART. 21 INC. A) Y B) LEY N° 25246APROBAR LA “DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY Nº 25.246 –OPERACIONES SOSPECHOSAS. MODALIDADES, OPORTUNIDADES Y LIMITES DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE REPORTARLAS – SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION.”
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