PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
DIRECTIVA REGLAMENTACION DEL ART. 21, INC. A) Y B) LEY Nº 25.246, GUIA Y REPORTE - APROBACION
Fecha de sanción
Publicada en el Boletín Nacional del
07-Dic-2009
Resumen:
APROBAR LA “DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY Nº 25.246. OPERACIONES SOSPECHOSAS. MODALIDADES, OPORTUNIDADES Y LIMITES DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE REPORTARLAS - “REGISTROS AUTOMOTOR Y REGISTROS PRENDARIOS”. APROBAR LA “GUIA DE TRANSACCIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO”. APROBAR EL “REPORTE DE OPERACION SOSPECHOSA”
Observaciones:
ABROGADA POR ART. 37 DE LA RESOLUCION Nº26/2011 UIF - B.O. 21/01/2011 - PAG. 36