Resolución 1231 / 2019
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
| Normativa / Número | Fecha publicación | Descripción |
|---|---|---|
|
Normativa / Número
Decreto 360 / 2016
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
Fecha publicación 17-Feb-2016 |
Descripción
PROGRAMA DE COOR NACIONAL PARA EL COMBATE DEL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACION DEL TERRORISMOCREASE, EN EL AMBITO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, Y CON DEPENDENCIA DIRECTA RESPECTO DE SU TITULAR, EL “PROGRAMA DE COORDINACION NACIONAL PARA EL COMBATE DEL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACION DEL TERRORISMO”, QUE TENDRA POR MISION REORGANIZAR, COORDINAR Y FORTALECER EL SISTEMA NACIONAL ANTI LAVADO DE ACTIVOS Y CONTRA LA FINANCIACION DEL TERRORISMO, EN ATENCION A LOS RIESGOS CONCRETOS QUE PUEDAN TENER IMPACTO EN EL TERRITORIO NACIONAL Y A LAS EXIGENCIAS GLOBALES DE MAYOR EFECTIVIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y RECOMENDACIONES INTERNACIONALES ESTABLECIDAS POR LAS CONVENCIONES DE LAS NACIONES UNIDAS Y LOS ESTANDARES DEL GRUPO DE ACCION FINANCIERA (GAFI). DEROGASE EL DECRETO N° 1642 DEL 13 DE OCTUBRE DE 2011.
|
|
Normativa / Número
Decreto 331 / 2019
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
Fecha publicación 06-Mayo-2019 |
Descripción
COMITE - CREASECREASE EL COMITE DE COORDINACION PARA LA PREVENCION Y LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS, LA FINANCIACION DEL TERRORISMO Y LA PROLIFERACION DE ARMAS DE DESTRUCCION MASIVA, QUE FUNCIONARA EN EL AMBITO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS Y SERA PRESIDIDO POR SU TITULAR O POR EL FUNCIONARIO QUE ESTE DESIGNE, QUIEN DEBERA TENER RANGO Y JERARQUIA DE SECRETARIO.
|