Decreto 653 / 2022

PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)

22-09-2022

Normativa / Número	Fecha publicación	Descripción
Normativa / Número Resolución Conjunta 2 / 2023 ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS Resolución Conjunta 2 / 2023 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA Resolución Conjunta 2 / 2023 MINISTERIO DE ECONOMIA Resolución Conjunta 2 / 2023 COMISION NACIONAL DE VALORES	Fecha publicación 11-Ago-2023	Descripción GRUPO DE TRABAJO CONJUNTO - CONSTITUYESE CONSTITUYESE, EN EL AMBITO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, UN GRUPO DE TRABAJO CONJUNTO PARA FORTALECER EL INTERCAMBIO DE INFORMACION Y LA COLABORACION ENTRE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, COMISION NACIONAL DE VALORES Y LA ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA Y LA DIRECCION GENERAL DE ADUANAS, A LOS FINES DE REFORZAR Y PROMOVER LA PREVENCION Y REPRESION DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS, SUS DELITOS PRECEDENTES, CON ESPECIAL ENFASIS EN LA NARCOCRIMINALIDAD, EN EL MARCO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, EN LA CIUDAD DE ROSARIO, PROVINCIA DE SANTA FE.
Normativa / Número Resolución 48 / 2024 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 25-Mar-2024	Descripción REQUISITOS MINIMOS - ESTABLECENSE LA PRESENTE RESOLUCION TIENE POR OBJETO ESTABLECER LOS REQUISITOS MINIMOS PARA LA IDENTIFICACION, EVALUACION, MONITOREO, ADMINISTRACION Y MITIGACION DE LOS RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACION DEL TERRORISMO Y DE LA PROLIFERACION DE ARMAS DE DESTRUCCION MASIVA (LA/FT/FP), QUE LOS ABOGADOS CONTEMPLADOS COMO SUJETOS OBLIGADOS EN EL INCISO 17 DEL ARTICULO 20 DE LA LEY N° 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS, DEBERAN ADOPTAR Y APLICAR, DE ACUERDO CON SUS POLITICAS, PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES, A LOS FINES DE EVITAR EL RIESGO DE SER UTILIZADOS POR TERCEROS CON OBJETIVOS CRIMINALES DE LA/FT.
Normativa / Número Resolución 49 / 2024 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 25-Mar-2024	Descripción REQUISITOS MINIMOS - ESTABLECENSE LA PRESENTE RESOLUCION TIENE POR OBJETO ESTABLECER LOS REQUISITOS MINIMOS PARA LA IDENTIFICACION, EVALUACION, MONITOREO, ADMINISTRACION Y MITIGACION DE LOS RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACION DEL TERRORISMO Y EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACION DE ARMAS DE DESTRUCCION MASIVA (LA/FT/FP) QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS PREVISTOS EN EL INCISO 13 DEL ARTICULO 20 DE LA LEY N° 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS, DEBERAN ADOPTAR Y APLICAR PARA GESTIONAR, DE ACUERDO CON SUS POLITICAS, PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES, EL RIESGO DE SER UTILIZADO POR TERCEROS CON OBJETIVOS CRIMINALES DE LA/FT/FP.

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