Decreto 652 / 2022
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)
| Normativa / Número | Fecha publicación | Descripción |
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Normativa / Número
Ley 25246
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
Fecha publicación 10-Mayo-2000 |
Descripción
LAVADO DE ACTIVO DE ORIGEN DELICTIVO - MODIFICACION CODIGO PENALCODIGO PENAL. MODIFICACION. ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO. UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA. DEBER DE INFORMAR. SUJETOS OBLIGADOS. REGIMEN PENAL ADMINISTRATIVO. MINISTERIO PUBLICO FISCAL. DEROGASE EL ARTICULO 25 DE LA LEY 23.737 (TEXTO ORDENADO). (NOTA: NUEVAMENTE PUBLICADA EN BO 11/5/00, POR ERROR TECNICO DE IMPRESION GRAFICA).-
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Normativa / Número
Decreto 360 / 2016
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
Fecha publicación 17-Feb-2016 |
Descripción
PROGRAMA DE COOR NACIONAL PARA EL COMBATE DEL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACION DEL TERRORISMOCREASE, EN EL AMBITO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, Y CON DEPENDENCIA DIRECTA RESPECTO DE SU TITULAR, EL “PROGRAMA DE COORDINACION NACIONAL PARA EL COMBATE DEL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACION DEL TERRORISMO”, QUE TENDRA POR MISION REORGANIZAR, COORDINAR Y FORTALECER EL SISTEMA NACIONAL ANTI LAVADO DE ACTIVOS Y CONTRA LA FINANCIACION DEL TERRORISMO, EN ATENCION A LOS RIESGOS CONCRETOS QUE PUEDAN TENER IMPACTO EN EL TERRITORIO NACIONAL Y A LAS EXIGENCIAS GLOBALES DE MAYOR EFECTIVIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y RECOMENDACIONES INTERNACIONALES ESTABLECIDAS POR LAS CONVENCIONES DE LAS NACIONES UNIDAS Y LOS ESTANDARES DEL GRUPO DE ACCION FINANCIERA (GAFI). DEROGASE EL DECRETO N° 1642 DEL 13 DE OCTUBRE DE 2011.
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Normativa / Número
Decreto 331 / 2019
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
Fecha publicación 06-Mayo-2019 |
Descripción
COMITE - CREASECREASE EL COMITE DE COORDINACION PARA LA PREVENCION Y LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS, LA FINANCIACION DEL TERRORISMO Y LA PROLIFERACION DE ARMAS DE DESTRUCCION MASIVA, QUE FUNCIONARA EN EL AMBITO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS Y SERA PRESIDIDO POR SU TITULAR O POR EL FUNCIONARIO QUE ESTE DESIGNE, QUIEN DEBERA TENER RANGO Y JERARQUIA DE SECRETARIO.
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