Decreto 146 / 2016
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)
| Normativa / Número | Fecha publicación | Descripción |
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Normativa / Número
Decreto 360 / 2016
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
Fecha publicación 17-Feb-2016 |
Descripción
PROGRAMA DE COOR NACIONAL PARA EL COMBATE DEL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACION DEL TERRORISMOCREASE, EN EL AMBITO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, Y CON DEPENDENCIA DIRECTA RESPECTO DE SU TITULAR, EL “PROGRAMA DE COORDINACION NACIONAL PARA EL COMBATE DEL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACION DEL TERRORISMO”, QUE TENDRA POR MISION REORGANIZAR, COORDINAR Y FORTALECER EL SISTEMA NACIONAL ANTI LAVADO DE ACTIVOS Y CONTRA LA FINANCIACION DEL TERRORISMO, EN ATENCION A LOS RIESGOS CONCRETOS QUE PUEDAN TENER IMPACTO EN EL TERRITORIO NACIONAL Y A LAS EXIGENCIAS GLOBALES DE MAYOR EFECTIVIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y RECOMENDACIONES INTERNACIONALES ESTABLECIDAS POR LAS CONVENCIONES DE LAS NACIONES UNIDAS Y LOS ESTANDARES DEL GRUPO DE ACCION FINANCIERA (GAFI). DEROGASE EL DECRETO N° 1642 DEL 13 DE OCTUBRE DE 2011.
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Normativa / Número
Resolución 385 / 2016
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS |
Fecha publicación 03-Jun-2016 |
Descripción
COORDINADORES - DESIGNACIONESDESIGNASE AL EMBAJADOR EUGENIO MARIA CURIA (DNI N° 10.828.925) COMO COORDINADOR - REPRESENTANTE NACIONAL TITULAR ANTE EL GRUPO DE ACCION FINANCIERA INTERNACIONAL (FATF/GAFI), EL GRUPO DE ACCION FINANCIERA DE LATINOAMERICA (GAFILAT) Y EL GRUPO DE EXPERTOS EN LAVADO DE DINERO DE LA COMISION INTERAMERICANA CONTRA EL ABUSO DE DROGAS DE LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS (LAVEX-CICAD-OEA). DESIGNASE AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, DOCTOR MARIANO FEDERICI (DNI N° 23.618.498), COMO COORDINADOR - REPRESENTANTE NACIONAL ALTERNO ANTE LOS ORGANISMOS MENCIONADOS.
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Normativa / Número
Resolución 321 / 2024
MINISTERIO DE JUSTICIA |
Fecha publicación 15-Oct-2024 |
Descripción
ASIGNACION DE FUNCIONESASIGNASE AL EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO EUGENIO MARIA CURIA (D.N.I. N° 10.828.925) LA FUNCION DE COORDINADOR NACIONAL DEL PROGRAMA DE COORDINACION NACIONAL PARA EL COMBATE DEL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACION DEL TERRORISMO. DESIGNASE AL EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO EUGENIO MARIA CURIA (D.N.I. N° 10.828.925) COMO COORDINADOR - REPRESENTANTE NACIONAL TITULAR ANTE EL GRUPO DE ACCION FINANCIERA INTERNACIONAL (FATF/GAFI), EL GRUPO DE ACCION FINANCIERA DE LATINOAMERICA (GAFILAT) Y EL GRUPO DE EXPERTOS EN LAVADO DE DINERO DE LA COMISION INTERAMERICANA CONTRA EL ABUSO DE DROGAS DE LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS (LAVEX- CICAD-OEA).
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