Decreto 1235 / 2001

PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)

05-10-2001

Normativa / Número	Fecha publicación	Descripción
Normativa / Número Comunicación B 7017 / 2001 BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)	Fecha publicación 01-Nov-2001	Descripción CONGELAMIENTO DE FONDOS REF.: CONGELAMIENTO DE FONDOS DISPUESTO PARA DETERMINADAS PERSONAS. AMPLIACION DE LOS ALCANCES (DECRETO 1235/01).
Normativa / Número Comunicación B 7023 / 2001 BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)	Fecha publicación 06-Nov-2001	Descripción REF.: DECRETO 1235/01 - MOD. DE DISPOSICIONES REF.: MODIFICACION DE LAS DISPOSICIONES SOBRE EL CONGELAMIENTO DE FONDOS DISPUESTO PARA DETERMINADAS PERSONAS. (DECRETO 1235/01).
Normativa / Número Comunicación B 7035 / 2001 BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)	Fecha publicación 23-Nov-2001	Descripción DECRETO 1235/01 - MODIFICACIONES REF. MODIFICACION DE LAS DISPOSICIONES SOBRE EL CONGELAMIENTO DE FONDOS DISPUESTO PARA DETERMINADAS PERSONAS. (DECRETO 1235/01)
Normativa / Número Resolución GENERAL 390 / 2002 COMISION NACIONAL DE VALORES	Fecha publicación 23-Ene-2002	Descripción MODIFICACION DE LAS NORMAS MODIFICASE LA RESOLUCION NRO. 368/2001 ("LAS NORMAS" T.O. 2001) A FIN DE ACTUALIZAR EL LISTADO DE PERSONAS Y ENTIDADES CUYOS FONDOS Y ACTIVOS FINANCIEROS SON CONGELADOS EN CUMNOPLIMIENTO DEL DECRETO NRO. 1235/2001.
Normativa / Número Resolución 3362 / 2008 MINISTERIO DE JUSTICIA SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS	Fecha publicación 19-Nov-2008	Descripción REGISTRO NACIONAL UNICO DE BIENES INCAUTADOS Y DECOMISADOS - PROYECTO DE LEY INSTRUIR A LA SECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES, CONJUNTAMENTE CON LA COORDINACION-REPRESENTACION NACIONAL (CRN) ANTE GAFI, GAFISUD Y LAVEX-CICADOEA Y EL COMITE CIENTIFICO ASESOR EN MATERIA DE CONTROL DEL TRAFICO ILICITO DE ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS PSICOTROPICAS Y CRIMINALIDAD COMPLEJA, EN CONSULTA CON LAS INSTITUCIONES INVOLUCRADAS ELABORE, EN EL PLAZO DE CIENTO OCHENTA (180) DIAS HABILES A PARTIR DEL DICTADO DE LA PRESENTE, UN PROYECTO DE LEY EN EL QUE SE DETERMINE LA ESTRUCTURA Y ORGANIZACION DE UN “REGISTRO NACIONAL UNICO DE BIENES INCAUTADOS Y DECOMISADOS”.
Normativa / Número Decreto 2226 / 2008 PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)	Fecha publicación 24-Dic-2008	Descripción TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA - AUTORIZACION AUTORIZASE A LA TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA A INTERVERNIR COMO PARTE QUERELLANTE EN LOS PROCESOS EN LOS QUE SE INVESTIGUE LA COMISION DE LOS DELITOS TIPIFICADOS POR LA LEY Nº 25.246.
Normativa / Número Decreto Reglamentario 918 / 2012 PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)	Fecha publicación 14-Jun-2012	Descripción MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS ARTICULO 6° IN FINE LEY 26.734 - REGLAMENTANSE REGLAMENTANSE LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 6° IN FINE DE LA LEY 26.734 Y EL PROCEDIMIENTO DE INCLUSION Y EXCLUSION DE PERSONAS DE LAS LISTAS ELABORADAS CONFORME LAS RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS.

Volver