Comunicación A 6709 / 2019

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)

31-05-2019

Normativa / Número	Fecha publicación	Descripción
Normativa / Número Comunicación A 2814 / 1998 BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)	Fecha publicación 15-Dic-1998	Descripción NORMAS SOBRE PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS CIRCULAR OPASI 2-201. OPRAC 1-438. RUNOR 1-312. NORMAS SOBRE PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS. TEXTO ORDENADO.
Normativa / Número Comunicación A 2989 / 1999 BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)	Fecha publicación 01-Oct-1999	Descripción NORMAS SOBRE SUPERVISION CONSOLIDADA (T.O. 1999) APRUEBASE EL TEXTO ORDENADO DE LAS NORMAS SOBRE SUPERVISION CONSOLIDADA.-
Normativa / Número Comunicación A 3042 / 1999 BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)	Fecha publicación 04-Ene-2000	Descripción DEPOSITOS DE AHORRO Y OTROS - TEXTO ORDENADO- REF.: CIRCULAR OPASI-2-221. DEPOSITOS DE AHORRO, PAGO DE REMUNERACIONES Y ESPECIALES. TEXTO ORDENADO.-
Normativa / Número Comunicación A 3075 / 2000 BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)	Fecha publicación 25-Feb-2000	Descripción CUENTA CORRIENTE BANCARIA - TEXTO ORDENADO - REF.: CIRCULAR OPASI-2-229. REGLAMENTACION DE LA CUENTA CORRIENTE BANCARIA. MODIFICACIONES. TEXTO ORDENADO.
Normativa / Número Comunicación A 4713 / 2007 BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)	Fecha publicación 19-Oct-2007	Descripción CUENTAS A LA VISTA CIRCULAR OPASI 2-382; RUNOR 1-833. “CUENTAS A LA VISTA ABIERTAS EN LAS CAJAS DE CREDITO COOPERATIVAS”. TEXTO ORDENADO.
Normativa / Número Comunicación A 5093 / 2010 BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)	Fecha publicación 06-Ago-2010	Descripción CUENTAS DE CORRESPONSALIA - PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y DE OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS CIRCULAR OPASI 2 - 412; LISOL 1 - 523; OPRAC 1 - 645; RUNOR 1 - 928. CUENTAS DE CORRESPONSALIA. PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y DE OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS. GESTION CREDITICIA. CLASIFICACION DE DEUDORES. POLITICA DE CREDITO. SUPERVISION CONSOLIDADA. CAPITALES MINIMOS DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS. REPRESENTANTES DE ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR NO AUTORIZADAS A OPERAR EN EL PAIS.
Normativa / Número Resolución E 30 / 2017 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 21-Jun-2017	Descripción LINEAMIENTOS PARA LA GESTION DE RIESGOS DE LA/FT Y DE CUMPLIMIENTO MINIMO LA PRESENTE RESOLUCION TIENE POR OBJETO ESTABLECER LOS LINEAMIENTOS PARA LA GESTION DE RIESGOS DE LA/FT Y DE CUMPLIMIENTO MINIMO QUE LAS ENTIDADES DEBERAN ADOPTAR Y APLICAR PARA GESTIONAR, DE ACUERDO CON SUS POLITICAS, PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES, EL RIESGO DE SER UTILIZADAS POR TERCEROS CON OBJETIVOS CRIMINALES DE LA/FT. DEROGUESE LA RESOLUCION UIF N° 121/2011 A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA PRESENTE CONFORME CON LO PREVISTO EN LOS ARTICULOS 45 Y 46 PRECEDENTES.

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